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2012년 제1차 이사회 회의록

2012년 1월 25일(수)

2012년 제1차 이사회 회의록

□ 회의 일시 : 2012. 1. 25.(수) 16:00～18:30

□ 회의 장소 : 2층 회의실

□ 회의 안건

○ 보고안건 : 2011년 제6차 이사회 회의록

○ 의결안건 : 정관 및 규정 제·개정의 건 등 2건

※ 상세 내용 : 2012년 제1차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 : 7명

○ 이사 : 정성헌, 유영래, 김거성, 김동흔, 김재규, 조성두, 홍승구

○ 감사 : 전성

□ 결석이사 : 김도현, 전순옥

□ 회의내용

< 보고안건 >

○ 2011년 제6차 이사회 회의록 : 이상 없음을 확인함

○ 2012년 예산소위 논의 결과

○ 2012년 사업계획 및 예산(안)

- 정성헌 이사장께서 참석 이사(감사 포함)와 부서장들이 우리나라

정세와 사업회 여건 등 전반적인 이야기를 나누는 시간을 갖고

그 내용을 2월 초에 실행계획을 수립할 때 반영하자는 의견을 제시

하고 이사들의 동의하여 논의를 함

< 의결안건 >

○ 정관 및 규정 제·개정의 건(2011년 제3차 규정심의위),  규정

제·개정의 건(2012년 제1차 규정심의위) : 원안대로 의결

- 홍승구 이사가 2011년 제6차 이사회회의에서 지적한 내용에 대해

전 내규를 대상으로 검토 및 보완작업을 진행 중 임을 기획홍보실장이

보고함

- 홍승구 이사가 내규의 부칙 효력 발생일 표기와 관련하여 일반

규정은 이사회가 의결한 날로 하고 행정안전부 장관의 승인을

필요로 하는 정관 등에는 행정안전부 장관의 승인을 받은 날로 표기

하자는 의견을 제시하였고, 정관 제4조(사업) 제5호에 있는 ‘민주발전을

위한 지원 사업‘에 ’민주시민 교육 및 민주발전을 위한 지원 사업‘

으로 개정하여 민주시민교육이 사업회 사업이라는 근거를 두고 관련

법 제정을 추진하자는 안을 제시함

- 홍승구 이사가 추가로 제기한 부칙을 통한 내규의 효력발생일 처리

방법과 기존 내규의 정비를 포함한 모든 사항을 이사장에게 위임

하기로 하고 기획홍보실장이 관련 내용에 대해 홍승구 이사와 전성

감사와 협의하여 정비하기로 하며 그 결과를 향후 이사회에 보고

하기로 함

< 기타 >

○ 2011년 결산(안) 심의를 위한 제2차 이사회 회의를 2.22(수) 14:00,

2층 회의실에서 개최하기로 함

2012. 1. 25.

2012년 제1차 이사회(01.25)

이 사 장    정   성   헌

부이사장    유   영   래

이    사    김   거   성

김   도   현

김   동   흔

김   재   규

전   순   옥

조   성   두

홍   승   구

감    사    전        성

이   정   희