(제2기 이사회)

‘06년 제1차 이사회 회의록

2006년 2월 22일 (수)

‘06년 제1차 이사회회의록

1. 회의연월일 : ‘06. 2. 22(수) 16:10 ～ 18 : 00

2. 회의 장소 : 서울시 강남구 논현동97  단국빌딩 201호

3. 회의 안건

○ 보고안건 : ‘05고객만족도 조사 결과 등 13건

○ 심의․의결 안건 : ‘05 결산 승인의 건 등 2건

○ 기타 안건 : 3․1민주 구국선언 30주년 기념행사 공지의 건

※ 상세 내용 별첨

4. 출석이사 :  10명(감사 2명 포함)

○ 이사 : 함세웅,박석무,문영희,문국주,안병욱,윤순녀,이석태,효림

감사 : 박영준, 정동익

5. 결석이사 : 4명( 이해학, 남상헌, 이학영, 정현백)

6. 회의내용

○ ‘05. 제10차 이사회 회의록 내용을 사무처장이 보고하고 이상

없음을 확인하고 원안대로 승인함

○ 보고사항

- 제2안건부터 제6안건 까지 사무처장 보고

․ 2006년 제1․2차 인사위원회 회의결과

․ 2006년 인사정책 검토 소위원회 회의 결과

․ 송기인이사 면직의 건

․ 인사관리 사항

․ ‘05고객만족도 조사 실시 결과

- 제7안건 2005년 결산감사의 건은 박영준 감사가 보고

- 제8안건부터 제13안건 까지 사무처장 보고

․민주화운동기념사업회법 개정 추진

․‘06사업계획과 예산안 행자부장관 승인사항

․보수규정개정안 행자부장관 인가사항

․비전,전략과제와 실행과제 수립 추진

․‘06주요사업계획 변경 추진

․기념관 건립 관련 ‘06사업계획

- 보고사항에 대한 이사 의견

․직위해제자에 대한 사유를 묻고 원칙대로 처리할 것을 주문

하였고 다른 의견으로는 신중한 접근을 요구함

․민주화운동기념사업회법 개정추진과 관련해서는 이사장에게

위임하여 관련 소위등을 구성하여 소위에서 종합적으로 검토

한 후 이사회 보고와 전체 논의를 통하여 추진하는 방안을

제시하고 다른 이사들도 동의

․결산감사 건 보고와 관련해서는 반복적으로 일어나는 예산의

이월․전용에 대한 처리의 개선방안을 주문

○ 심의․의결사항

- 계약직 직원 채용의 건과 2005년 결산(안) 승인의 건에 대하여

사무처장이 보고

- 심의․의결 내용

․계약직 직원 채용과 관련하여 심의 결과 요구안과 같이

어수갑을 2급으로 채용키로 의결하고, 다만 다음부터는

보다 심도 있는 심의를 할 수 있게 사업회 자체평가표등을

작성 제출할 수 있도록 주문함

․2005년 결산(안) 승인건은 원안대로 의결함

○ 기타 사항

- 3․1 민주 구국선언 30주년 기념행사 공지를 통하여 참석을

권유

- 사업회 현안과 관련하여 3.2(목) 12:00 긴급이사회를 개퇴키로

의견을 모음

2006. 2. 22

이 사 장   함   세   웅

부이사장   박   석   무

문   영   희

이    사   문   국   주

안   병   욱

윤   순   녀

이   석   태

효        림

감    사   박   영   준

정   동   익