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2013년 제3차 이사회 회의록

2013. 9.30.(월)

2013년 제3차 이사회 회의록

□ 회의개요

○ 일시 : 2013. 9.30.(월) 14:00～16:40

○ 장소 : 사업회 2층 대회의실

○ 안건

- 보고 안건 : 2013년 특별감사보고서 등 5건

- 의결 안건 : 2013년 임원추천위원회 구성 1건

※ 상세 내용 : 2013년 제3차 이사회 회의자료 참조

○ 출석이사 : 8명

- 이사 : 정성헌, 유영래, 권인숙, 김거성, 김동흔, 김재규, 최영기, 홍승구

- 감사 : 전성

○ 결석 이사 : 1명

- 이사 : 김도현

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2013년 제 2차 이사회 회의록

- 결석 이사에 감사는 명시하지 않도록 함을 지적하고 그 이외는

이상 없음을 확인함

2. 2013년 한국 민주주의 전당 추진 경과 보고

- 기념사업국장의 2013년 한국 민주주의 전당 추진 경과 보고 청취

3. 민주화운동 오픈 아카이브즈 관련 언론보도 보고

- 기획조정실장으로부터 민주화운동 오픈 아카이브와 관련한 언론

보도에 대하여 보고를 받고 의견을 제시

· (홍승구 이사) 자의적 정의에 따른 분류보다는 법령에 맞게 분류해야 방어할 수 있음

· (최영기 이사) 민주화운동 기준에 대한 논쟁에 들어가지 않도록 해야 함

· (김동흔 이사) 국회 예산 심의와 관련 예산에 부담이 되지 않도록 해야 함

4. 2013 서울 민주주의 포럼 보고

- 연구소 부소장의 2013 서울 민주주의 포럼 계획에 대하여 보고 청취

5. 2013년 특별감사 결과 보고

- 전성 감사의 2013년 특별감사 결과 보고를 청취하고 감사보고서를 접수함

< 의결안건 >

1. 2013년 임원추천위원회 구성

- 의결내용 : 이사와 감사 임기가 2013년 12월 23일과 12월 29일로 만료됨에 따라 임원추천위원회 규정에 따라 임원추천위원회를 구성하기로 하고 내부 위원으로는 김거성, 김동흔, 홍승구, 권인숙, 최영기 이사를 선임하고, 외부 위원으로는 강대인(대화문화아카데미 원장), 송병헌(민주화운동관련자명예획복과보상심의위원회 대표전문위원), 안병욱(전 가톨릭대 교수), 이석태(변호사)를 각각 선임하기로 의결함. 다만, 법조계는 조용환 변호사, 이석태 변호사, 김성수 변호사 중에서 집행부에서 선임하기로 의결함

< 기 타 >

○ 2013년 제4차 이사회 일정은 추후 결정키로 함

2013. 9.30.

위와 같이 확인함.

이 사 장    정   성   헌

부이사장    유   영   래

이    사    권   인   숙

김   거   성

김   동   흔

김   재   규

최   영   기

홍   승   구

감    사    전        성