2007년 제8차 이사회회의록

□ 회의연월일 : 2007. 12. 24(월)  16:00 ～ 18:00

□ 회의 장소 : 사업회 2층 회의실

□ 회의 안건

○ 보고안건 : 2007년 제7차 이사회 회의록 보고의 건

○ 의결안건 : 보수규정중 개정규정(안)등 4건

※ 상세 내용 : 2007년 제8차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 :  14명

○ 이사 : 함세웅, 문영희, 박석무, 이규정,이해학, 문국주, 안병욱, 윤순녀,

이학영,정현백,성유보,장임원,유영표,이석태

※ 효림이사는 위임장 제출

○ 감사 : 박영준, 정동익

□ 결석이사 : 효림

□ 회의내용

○ ‘07. 제7차 이사회 회의록 내용을 사무처장이 보고하여 이상 없음을

확인하였고 기타 의결사항을 심의함

○ 의결사항

- 보수규정중 개정심의(안)

․사무처장이 기획예산처 지침인 보수인상률 3%이내에서 하후상박

으로 개정(안)을 마련했다는 보고를 하고 이사들이 관련내용을

심의하여 원안대로 의결함

- 제안규정 제정(안)

․기획팀장이 제안규정 제정(안)에 대하여 보고하고 이사들이 관련

내용에 대해 심의하여 원안대로 의결함

- 2008년 사업계획 및 예산(안)

․기획팀장이 전체 사업계획과 예산안에 대하여 보고하였고

질의․응답한후 이사들이 심의하여 국회에서 예산안이 변경될

경우 이사장에게 사업계획과 예산안변경의 권한을 위임하고

심의안에 대해서는 원안대로 의결함

- 직제규정중 개정규정(안)

․사업의 효율적 추진과 안정적인 조직의 관리, 상임임원 추가임명

추진 등에 대해 심도있는 검토를 위하여 좀 더 시간을 가지고

논의하기로 하고 금회 이사회에서는 처리를 보류하기로 함

○ 기타사항

- 이사회가 효율적으로 운영되도록 이사별 사업의 자문영역을 분담

하여 사업수립과정에서부터 심도 있는 검토가 이루어질 수 있는

방안 검토 요청

- 직제규정중 개정규정(안) 처리를 위해 차기 이사회를 12.27(목)

07:30 조찬을 겸해 개최하기로 함

2007. 12 . 24

이 사 장   함   세   웅

부이사장   박    석  무

부이사장   문   영   희

부이사장   이    규   정

이    사   문   국   주

이   규   정

효        림

안   병   욱

윤   순   녀

이   학   영

성   유   보

장   임   원

유   영   표

이   석   태

정    현   백

감    사   박   영   준

정   동   익