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2013년 제4차 이사회 회의록

2013.12.16.(월)

2013년 제4차 이사회 회의록

□ 회의개요

○ 일시: 2013.12.16.(월) 16:00～18:20

○ 장소: 사업회 2층 대회의실

○ 안건

- 보고 안건: 2014년 예산 추진 현황 등 2건

- 의결 안건: 민주화운동기념관 건립과 운영에 관한 협약서 체결추인 등 2건

※ 상세 내용 : 2013년 제4차 이사회 회의자료 참조

○ 출석이사: 8명

- 이사: 정성헌, 유영래, 권인숙, 김거성, 김동흔, 김재규, 오재일, 홍승구

- 감사: 이정희, 전성

○ 결석 이사: 2명

- 이사: 김도현, 최영기

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2013년 제3차 이사회 회의록

- 의결안건 1. 2013년 임원추천위원회 구성의 의결 내용 중 “비상임 이사 몫 위원으로는 김거성, 김동흔, 홍승구, 권인숙, 최영기 이사를 선임하고, 외부 위원으로는 시민사회단체 몫의 강대인 대화문화아카데미 원장을, 직원 추천 몫의 송병헌 민주화운동관련자명예회복과보상심의위원회 수석전문위원을, 전 이사진과 학술계 몫으로 안병욱 전 가톨릭대 교수를 각각 선임하기로 의결함. 다만, 법조계는 조용환 변호사, 이석태 변호사, 김선수 변호사 중에서 집행부에서 선임하기로 의결함”을 “내부 위원으로는 김거성, 김동흔, 홍승구, 권인숙, 최영기 이사를 선임하고, 외부 위원으로는 강대인(대화문화아카데미 원장),  송병헌(민주화운동관련자명예회복과보상심의위원회 대표전문위원),  안병욱(전 가톨릭대 교수), 이석태(변호사)를 각각 선임하기로 의결함”으로 수정하기로 하고 그 외에는 이상 없음을 확인함

2. 2014년 예산 추진 현황 보고

- 기획조정실장으로부터 2014년 예산 추진 현황 보고 청취하고, 오재일 이사가 아시아 민주주의 네트워크 사업은 (재)5․18기념재단에서 10여 년 전부터 추진하는 사업 모델과 유사하므로 향후 사업 추진 시 상호 협의해서 추진할 것을 주문함

3. 한일협정반대운동 사료총집 DVD 발간 사업

- 사료관장으로부터 한일협정 반대운동 사료총집 DVD 발간 사업에 대한 보고 청취

< 의결안건 >

1. 민주화운동기념관 건립과 운영에 관한 협약서 체결 추인

- 이사장과 기획조정실장으로부터 협약서 추진 경과와 취지에 대하여 보고 받고 심의 의견을 제시함

· (김재규 이사) 민주화운동은 일부 지역의 전유물이 아니라 전국적 운동인데 기념관을 마산, 광주, 서울을 삼각 축으로 하여 건립을 추진할 경우, 부산, 대구, 대전 등 다른 지역의 문제제기가 있을 것이며, 부산이 제외된 것을 이해할 수 없음

· (유영래 부이사장) 지역의 연구 용역 예산 2억은 법외(法外) 예산으로, 기념관 건립 예산 146억 추진에 걸림돌이 될 가능성이 있으므로, 이 합의서에 대한 추인은 이번 국회 예산 심의 이후 차기 임기 이사회로 넘길 것을 제안함

· (오재일 이사) 합의서에 대한 한국 민주주의전당 범국민추진위원회 공동위원장회의 보고절차에 문제가 있음과 합의서 문안으로 볼 때, 마산, 광주, 서울은 대등한 관계로 보이므로 서울 중심으로 기념관 건립을 추진할 경우 마산, 광주 지역의 문제제기가 있을 수 있음을 지적함

· (홍승구 이사) 합의서는 원칙을 분명해야 함에도 지역과 같이 공동으로 기념관 건립을 추진하는 내용으로 이해될 수 있는 합의서 임. 지역 분원 형태의 기념관은 불필요하며, 지역추진위원회가 범국민 추진위원회에 들어와서 논의해야 함. 합의서의 3각 축의 의미를 명확히 하기 위하여 부속합의서 작성 등 구체적 내용을 담는 것을 조건으로 추인할 것을 제안함

· (김동흔 이사) 기념관은 마산, 광주, 서울을 넘어 전국적으로 동등하게 추진되어야 하나, 현실적으로 서울 중심적으로 추진할 수밖에 없고, 마산, 광주의 용역 예산에 신경을 쓰면 기념관 건립 예산 146억을 놓칠 수 있으므로 기념관 건립 예산에 집중하여야 함

· (김거성 이사) 실무기구에서 지역간 협력을 강화하고 각 지역의 역할이 분담되어, 민주화운동 기념․계승 사업이 확산되는 계기로 꾸려나가는 것이 필요하므로 합의서 추인에 동의함

- 의결내용: 협약서의 불분명한 내용은 마산, 광주 유치위원회와 협의를 통해 내용을 구체화하는 후속 작업을 추진하기로 하고, 예산 확보 과정의 지역 협조가 불가피함을 고려하여 추인하기로 의결함

2. 제5기 임원 후보 심의

- 의결내용

․2013년 제2기 임원추천위원회에서 추천한 이사 후보자 조승우, 양건모, 안재환, 이종오, 박종부, 황주영, 신미자, 김인국, 이상희, 종호스님(유인수), 권인숙, 김거성, 김동흔, 오재일, 홍승구 등 15명에 대하여 심의 대상자를 배제한 상태에서 각각 심의를 진행하여 이사 후보로 심의 의결함

․2013년 제2기 임원추천위원회에서 추천한 감사 후보자 이정희, 전성 등 2명에 대하여 각각 심의를 진행하여 감사 후보로 심의 의결함

․2013년 제2기 임원추천위원회에서 이사장 후보자를 단수로 추천한  데 대하여 복수로 추천하여 줄 것을 요청하기로 하고 다음 이사회에서 심의하기로 함

< 기 타 >

○ 2013년 제5차 이사회는 12월 21일(토) 18:00에 개최하기로 함

2013.12.16.

위와 같이 확인함.

이 사 장    정   성   헌

부이사장    유   영   래

이    사    권   인   숙

김   거   성

김   동   흔

김   재   규

오   재   일

홍   승   구

감    사    전        성

이   정   희