2015년 제4차 이사회 회의록

2015. 7. 23. (목)

2015년 제4차 이사회 회의록

□ 회의개요

○ 일시: 2015. 7. 23. (목) 15:00~17:40

○ 장소: 사업회 6층 대회의실

○ 안건

- 보고 안건: 2015년 제3차 이사회 회의록 등 6건

- 의결 안건: 위임 전결 규정 개정 등 2건

※ 상세 내용: 2015년 제4차 이사회 회의자료 참조

○ 출석이사: 7명

- 이사: 박상증, 이계준, 김영일, 이일호, 한기홍, 김석규, 조성철

- 감사: 윤성도, 송근존

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2015년 제3차 이사회 회의록에 이상이 없음을 확인함

2. 2015년 사업회 상반기 예산집행 현황을 기획관리실장이 보고,

- (OOO·OOO 이사) 그 동안 사업회가 발행했던 기관지와 2015년 기관지       ‘민주누리’에 대해서 질문하고 기획관리실장으로부터 설명과 답변을       들음

- (OOO 이사) 하반기 사업비 집행에 구체적인 계획이 필요함

3. 사업본부 상반기 사업 추진현황, 세계민주주의 날 행사 계획(안)        관련하여 사업본부장의 보고를 받고,

- (이사장) 민주주의 빅데이터와 민주주의 지수 분석에 사업회가         관심을 가져야 함

- (OOO·OOO 이사) 세계민주주의 날 행사의 예산설명을 듣고,          이사장님께 위임해서 진행하는 것으로 의결함

- (이사장) 국정감사 기간과 맞물려서 세계민주주의의 날 행사추진       이 어렵지만, 관심 있는 국회의원 중심으로 진행하고, 내년에는

국회가 주최하도록 노력하자.

4. 사료관 상반기 사업 추진 현황에 대해서 사료관장 보고 후,

- (OOO 이사) 해외민주인사 구술채록사업의 인물 설명을 요청, 사료관장

은 해외민주인사 구술채록사업(1차년도) 구술인사 명단을 제출함. 인물 선정은 이사장님과 충분히 논의한 후 선정하였고, 타기관의 구술 목록과 결과물을 조사하여 참고하고 있으며, 향후 기관간의 협조를 통해 결과물을 공유할 예정이라는 답변을 들음

- (OOO 이사) 해외민주화운동의 든든한 버팀목으로 살아오신 이        사장님의 구술도 반드시 진행해야 함

5. 민주화운동기념관 건립사업 추진 현황을 기념관추진단장이 보고,

- (OOO 이사) 2015년 6월 서울시 정무부시장 면담관련 내용을          듣고, 추진경과보고에 일자표기를 원함. 기념관 건립예산 근거를       질문함

- (OOO 이사) 하루빨리 기재부 예산승인을 받아서 진행하는 것이       중요하기 때문에 예산내용의 시시비비를 논하는 것은 무의미

6. 연구소장이 상반기 사업 추진현황과 하반기 시민교육 계획 보고,

- (OOO 이사) 기념사업회 연구소는 민주시민교육발전에 기초가         되는 연구를 해야 하며, 「민주시민의 교육학」이라는 교육철학

단행본을 출판하고, 이를 위한 목차와 필자, 출판계획서를 차기

이사회까지 제출할 것

- (이사장) 연말까지 민주시민교육의 페다고지를 출판할 것을 요구

- (OOO 이사) 시민교육론 중심으로 연구하고, 필요하다면 프로그        램도 병행할 것을 제안

< 의결안건 >

1. 위임 전결 규정 개정

- 2015년 제2차 규정심의위원회(7.23)개최 결과에 대해서 기획관리실      장의 보고 후, 부이사장 전결사항을 이사장 결재사항으로 변경할       것을 원안대로 의결함

2. 2015년 불용자산 폐기

- 불용자산폐기에 대한 기획관리실장의 설명을 듣고, 정기재물조사       (‘15. 2. 3. ~ 2. 4.)결과와 자산관리규정에 근거하여 이사회의 승인       을 받아 실행할 것을 의결함

< 기타안건 >

1. 차기 이사회 개최 일정은 9월 18일(금)에 개최하기로 함

2015. 7. 23.

이 사 장    박   상   증

이    사    이   계   준

김   영   일

이   일   호

한   기   홍

김   석   규

조   성   철

감    사    윤   성   도

감    사    송   근   존