2016년 제1차 이사회 회의록

2016. 02. 22. (월)

2016년 제1차 이사회 회의록

□ 회의개요

○ 일시: 2016. 2. 22. (월) 15:30~17:30

○ 장소: 사업회 대회의실

○ 안건

- 보고 안건: 2015년 제8차 이사회 회의록 등 3건

- 의결 안건: 규정개정 및 제정(안) 등 2건

※ 상세 내용: 2016년 제1차 이사회 회의자료 참조

○ 출석임원(이사 7명, 감사 2명)

- 이사: 박상증, 이계준, 김영일, 이일호, 한기홍, 김석규, 조성철

- 감사: 윤성도, 송근존

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2015년 제8차 이사회 회의록

- 이상 없음을 확인하고, 발언내용을 구체적으로 보완할 것

2. 2016년 정기 감사 보고

- (〇〇〇 이사) 사업의 분기별 예산집행과 연말 예산처리내용 등이       보이지 않음. 외부 회계사는 이사회에서 결의하기로 하였으나, 사       업회에서 선정한 이유를 설명할 것.

- (〇〇〇 감사) 정기‧특별감사 때마다 파악하기 어렵기 때문에 이       번 감사부터 각 부서별로 추산부를 작성하여 예산진척사항을 이       사회 때마다 보고할 것. 감사 의뢰 하에 회계사를 변경하              였으며, 예산 집행 금액의 이상은 없음. 추후 문제가 있다면, 이사       회 보고하고 타당성 있는 회계사를 선정하겠음.

- (〇〇〇‧〇〇〇 이사) 사업집행과 예산운영에 대해서 지적사항을       개선하고, 부서 사업별로 확인하고 넘어갈 것

- (이사장과 이사들) 사업회는 감사지적사항은 시정하고, 2016년                 정기 감사 보고를 원안대로 받는 것에 동의 및 재청하여 의결함.

3. 2016년 기념관 건립 추진(안)

- (〇〇〇 이사) 광주와 창원의 의견을 수렴하여 소통하는 노력이        필요하며, 사업회도 실무적으로 적극 임해주길 바람

- (〇〇〇 감사) 광주의 주축세력은 이미 이사장님이 직접 만나셨기       때문에 실무적으로 어떻게 추진할지가 문제이다.

< 의결안건 >

1. 규정개정 및 제정(안)

- (〇〇〇 이사) 계약직과 촉탁직을 통합하여 계약직 운영 규정을        제정하는 필요성은 무엇인지, 무기계약직은 정규직과 같은 개념이       므로 모순적임

- (〇〇〇 이사) 무기계약직은 대부분 공공기관에서 일반화돼 있으       므로, 사업회도 추후 시행하길 바람.

- (이사장) 정부시책에 맞추어 사업회도 비정규직의 정규직               화 전환에 동참하는 것은 바람직하며, 인사위원회 심의를 거쳐         전환할 것.

- (〇〇〇 이사) 무기계약직 제정은 규정심의위원에서 충분히 논의       했기 때문에 이에 따른 문제는 없다고 생각함

- (이사장과 이사들) 규정심의위원회의 심사를 원안대로 받는 것               에 동의 및 재청하여 의결함.

2. 2015년 결산 심의(안)

- (〇〇〇 감사) 해당 회계법인에서 검사하여 보고한 결과는 타당함

- (이사장과 이사들) 결산 심의에 의거하여 2015년 결산 심의는 원안대로       받는 것에 동의 및 재청하여 의결함.

< 기타안건 >

1. 추후 각종 위원회 내‧외부 위원 위촉시, 절차상 미흡한 점             등 시정바람.

2. 차기 이사회 개최 일정은 2016년 4월 22일(금)에 개최하기로 함

2016. 2. 22.

이 사 장    박   상   증

이    사    이   계   준

김   영   일

이   일   호

한   기   홍

김   석   규

조   성   철

감    사    윤   성   도

감    사    송   근   존