20

2014년 제7차 이사회 회의록

2014.12.29.(월)

2014년 제7차 이사회 회의록

□ 회의개요

○ 일시: 2014.12.29.(월) 15:00～18:40

○ 장소: 사업회 2층 대회의실

○ 안건

- 보고 안건: 2014년 제6차 이사회 회의록

- 의결 안건: 2015년 사업계획과 예산(안) 등 3건

※ 상세 내용: 2014년 제7차 이사회 회의자료 참조

○ 출석이사: 7명

- 이사: 박상증, 이계준, 김영일, 이일호, 한기홍, 김석규, 조성철

- 감사: 윤성도

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2014년 제6차 이사회 회의록

- 상임임원 임명 제청 안건은 상임임원 선출 절차상의 문제가 있다는 감사의 의견에 따라 무효가 되었음을 확인함

< 의결안건 >

1. 2015년 사업계획과 예산(안) 심의와 의결

- 2015년 사업계획과 예산(안)에 대한 기획조정실장의 요약설명과 각 부서장의 설명을 듣고 통합정보화사업 예산 산출근거 명확화, 인물콘텐츠의 인물선정 기준 재검토 요청과 아울러 관련 예산의 적정성 등에 대해 질문하여 해당 실무 부서장의 답변을 들음

- 사업회의 경영전략과 관련하여 비전은 민주화운동기념관, 한국 민주주의의 허브에 대한 내용이 담긴 것으로 할 것을 결정함

- 향후 사업계획 보고시에는 사업 배경과 현황에 관한 충분한 설명이 필요함을 강조하고, 본 안건에 대해서는 이사장의 세부 사항 조정 책임을 전제로 의결함

2. 보수규정 등 불합리한 규정 권고 이행 관련사항 의결

- 상정된 안건 중 교통보조비와 가계지원비를 기본급에 합산하는 내용에 대해서만 의결하고, 나머지 사항은 규정심의위원회의 의결을 거쳐 이사회에 심의를 요청할 것을 주문함

3. 상임임원 임명 제청 의결

- 본 안건의 처리를 위해 이계준 이사를 임시의장으로 호선하고 임명제청 대상자 박상증 이사장을 제외한 참가 이사의 논의 결과 원안대로 의결함

< 기타안건 >

1. 이사회 회의수당 관련

- 이사회 회의수당의 현실화를 위해 수당과보상금지급규칙을 개정할 계획임을 설명하고 동의를 받음

2014. 12. 29.

이 사 장    박   상  증

이    사    이   계   준

김   영   일

이   일   호

한   기   홍

김   석   규

조   성   철

감    사    윤   성   도