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2012년 제3차 이사회 회의록

2012년 3월 27일(화)

2012년 제3차 이사회 회의록

□ 회의 일시 : 2012. 3. 27.(화)  16:00～18:00

□ 회의 장소 : 2층 대회의실

□ 회의 안건

○ 보고안건 : 2012년 정기 감사 보고 등 6건

○ 의결안건 : 불용자산 폐기 등 4건

※ 상세 내용 : 2012년 제3차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 : 6명

○ 이사 : 정성헌, 유영래, 김거성, 김동흔, 김재규, 홍승구

○ 감사 : 전성, 이정희

□ 결석이사 : 김도현, 전순옥

□ 회의내용

< 보고안건 >

1. 2012년 제2차 이사회 회의록 : 이상 없음을 확인함

2. 2011년 사업평가

3. 민주시민교육 삽입 정관개정 관련 사항

4. 2012년 정기 감사 보고

5. 한일협정반대운동 역사정리사업

6. 6·10민주항쟁 25주년 기념사업 계획

< 의결안건 >

1. 불용자산 폐기(안)

- 의결 내용 : 원안 의결

- 심의 내용 : 김거성 이사가 추후 불용자산 폐기 안건 상정 시 폐기       대상 자산 별로 자산관리규정의 불용결정 사유를 명기해 줄 것을 지적

2. 임원(이사) 후보자 추천(안)

- 의결 내용 : 임원추천위원회 위원장인 전순옥 이사의 사직원 제출로       이사 결원수가 확대된 점을 고려 임원추천위원회를 재개하여 선임        해야 할 임원의 확대에 따른 임원후보자를 보강하여 추천해 줄 것과        전순옥 이사 사임으로 김재규 이사를 임원추천위원으로 선임하고 임원 후      보자 선임은 4월 이사회에서 심의하기로 의결함

- 심의 내용

·(김동흔 이사) 이사의 수가 너무 적어 기능이 약화되고 있으며, 불교       등의 요구를 고려할 때 추천후보자 중 최대한 우선 선임하고 이후          추가로 임원을 선임하자는 의견을 개진

·(김거성 이사) 임원추천위원회의 추천 대상자를 행정안전부 장관에게       임명요청하고, 그 결과에 따라 필요시 새롭게 임원추천위원회를 구        성하는 방안이 필요하다는 의견 개진

·(정성헌 이사장) 이사의 결원수가 많고, 지역·여성 등을 고려할 때        현재의 임원후보자로는 5~6명을 선임하려는 목표에 부족하며, 선임        방식도 임원추천위원회의 재개를 통하여 한꺼번에 충원하는 것이         바람직하다는 의견 개진

·(홍승구 이사) 법과 정관에서 정한대로 임원후보자를 이사회에서         선임하여 이사장이 행정안전부 장관에게 임명을 제청해야 하며 복        수로 추천하는 것은 비민주적임을 지적하고,

위원 교체로 위원장 공석에 따른 문제를 해결하고 임원 후보자 보완

요청을 담아 임원추천위원회를 재개하도록 요청할 것을 제안

3. 후원회 구성 계획(안)

- 의결 내용 : 원안 의결

4. 임원 면직(안)

- 의결 내용 : 본인의 의사를 반영하여 원안 의결

< 기 타 >

○ 2012년 제4차 이사회는 2012. 4.24(화) 오후3시에 개최하기로 함

2012. 3. 27.

위와 같이 확인 함

이사장     정성헌 (인)

부이사장   유영래 (인)

이사       김거성 (인)

이사       김동흔 (인)

이사       김재규 (인)

이사       전순옥 (인)

이사       홍승구 (인)

감사       전  성 (인)