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2012년 제8차 이사회 회의록

2012. 12. 27.(목)

2012년 제8차 이사회 회의록

□ 회의 개요

○ 일시 : 2012. 12. 27.(목)  16:00～18:30

○ 장소 : 사업회 2층 대회의실

○ 안건

- 보고안건 : 2012년 제7차 이사회 회의록

- 의결안건 : 2013년도 사업계획과 예산(안) 등 3건

※ 상세 내용 : 2012년 제8차 이사회 회의자료 참조

○ 출석이사 : 7명

- 이사 : 정성헌, 유영래, 권인숙, 김거성, 김동흔, 김재규, 최영기

- 감사 : 전성

○ 결석이사

- 이사 : 김도현, 홍승구

- 감사 : 이정희

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2012년 제7차 이사회 회의록

- 이상 없음을 확인함

< 의결안건 >

1. 2013년도 사업계획과 예산(안)

- 의결내용 : 2013년도 사업계획과 예산(안)과 관련하여 새정부와 제4기       임원들의 적절한 관계형성을 통해 사업회의 역할을 지속할 수 있       도록 하고, 사업으로는 민회사업, 학생들의 체험사업, 민주화운동기       념관 건립사업의 중요성에 대한 이사들의 지적사항(홍승구 이사의       서면 의견 포함)을 반영하여 원안의결하고 정부예산 심의와 관련된       세부사항은 이사장에게 위임하여 줄 것을 제안하여 이사들이 동의함

- 심의내용

·(김 0 0 이사)  젊은 세대의 역사의식 부재 해결이 민주주의 문제의       핵심이라고 판단하고 민주주의를 현재의 운동, 미래의 운동으로 기       념사업회 사업이 자리매김해야하며, 지역풀뿌리중심 시민교육지원       사업, 국제교류사업의 허브 역할 수행, 사료관과 홍보의 연계(SNS 등)를       통한 사료관의 콘텐츠 확장에 적극적으로 노력해 줄 것과 민회사업의       중요성에 비추어 민회사업을 분명하게 명기해 줄 것을 요청

·(김 0 0 이사)  민회사업에 대한 지역과 현장 참여가 높아 발전시키는       방향 모색이 필요함을 지적

·(김 0 0 이사)  그간 사업 중 성과가 검증된 사업은 확대 강화하고       성과가 미진한 사업은 과감한 정리를 통해 사업을 추진해 줄 것과       민주시민교육 확대를 위한 창조적 노력을 기울여 줄 것을 요청

·(최 0 0 이사)  대표사업을 부문별로 양성하여 홍보하고 체계적 계획을       통해 강한 인상을 심을 수 있는 사업을 수행하는 것이 필요하며,        공기관 평가 등에서 사업회의 특성을 인식시켜 좀더 자율성을 확       대하는 방안이 필요함을 지적

·(권 0 0 이사)  일반시민들의 입장에서 민주주의에 대한 생각은 확       대될 것으로 보임. 어린이 청소년 대학생의 현장체험 사업의 규모를       확대하는 것이 필요함을 지적

2. 정관과 규정 개정(안)

- 의결내용

· 정관 개정(안) : 홍승구이사의 서면의견 검토 후 원안의결

· 직제 규정 개정(안) : 규정심의위원회의 검토의견을 수렴하여 개정안        중 홍보와 관련된 업무는 기획조정실에서 수행하는 것으로 조정        하여 원안의결

· 계약직 직원 규정 개정(안) : 원안의결

· 복무 규정 개정(안) : 원안의결

· 보수 규정 개정(안) : 원안의결

· 여비지급 규정 개정(안) : 원안의결

3. 민주화운동기념관 건립 사업 총감독 선임(안)

- 의결내용 : 정성헌 이사장, 유영래 부이사장, 권인숙 이사 3인으로       내부위원회를 구성하여 대상자들에 대한 검토와 심의를 통하여 총       감독을 선임하고, 계약과 관련한 사항은 전성감사의 지적을 반영하여       줄 것을 주문하고 필요한 사항은 내부위원회에 위임하기로 의결

- 심의내용

·(김 0 0 이사)  총감독 대상을 1인으로 제출한 것에 대한 문제 지적

·(전 0 0 감사)  홍승구 이사의 서면 의견인 계약주체와 행위주체를        다르게 하는 것의 사례로 파주출판단지 조성사례를 예로 삼는 것은        문제가 있을 수 있어 분명한 확인과 면밀한 검토가 필요함을 지적

< 기 타 >

○ 2013년 제1차 이사회는 추후 결정하기로 함

2012. 12. 27.

위와 같이 확인함.

이 사 장    정   성   헌

부이사장    유   영   래

이    사    권   인   숙

김   거   성

김   동   흔

김   재   규

최   영   기

감    사    전        성