20

2013년 제1차 이사회 회의록

2013. 2. 25(월)

2013년 제1차 이사회 회의록

□ 회의개요

○ 일시 : 2013. 2. 25.(월)  16:00～18:00

○ 장소 : 사업회 2층 대회의실

○ 안건

- 보고안건 : 2013년 정기 감사 보고 등 6건

- 토의안건 : 2013년도 자문위원회 구성(안) 등 3건

※ 상세 내용 : 2013년 제1차 이사회 회의자료 참조

○ 출석이사 : 7명

- 이사 : 정성헌, 유영래, 권인숙, 김동흔, 김재규, 최영기, 홍승구

- 감사 : 이정희

○ 결석이사 : 2명

- 이사 : 김거성, 김도현

- 감사 : 전성

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2012년 제8차 이사회 회의록

- 이상 없음을 확인함

2. 2013년 예산 변동 내역 보고

- 기획조정실장으로부터 국회 2013년 예산심의 최종 결과 마석모란공원       정비사업 예산 200백만원이 증액되었고, 기념관건립 관련 행정안전       위원회 증액분 7,790백만원 전액이 감액되었다는 보고를 듣고,

· 기념관건립 관련 사항은 안건 심의 후 별도논의를 진행하기로 함

3. 2013년 시민교육 지원 사업 계획 보고

- 교육국장으로부터 2013년 시민교육 지원 사업 계획에 대한 보고를 청취

4. 한일협정반대운동 역사정리사업 보고

- 사료관장으로부터 한일협정반대운동 역사정리사업 보고를 청취

5. 2013년 정기 감사 보고

- 이정희감사로부터 2013년 정기 감사 보고를 듣고,

· ‘중소기업제품 구매 관리 미흡’ 등 감사 결과 지적된 사항을 사업회        운영에 적극 반영하여 개선해 나갈 것을 결의 함

6. 2012년 사업평가 보고

- 기획조정실장으로부터 2012년 사업평가 보고를 듣고,

· 2011년보다 진전된 평가가 진행되었다고 보고 문제의식을 지속하여       사업평가와 개선을 지속해줄 것을 요청함

< 의결안건 >

1. 2013년 자문위원회 구성(안)

- 의결내용 : 구성안이 제출된 4개의 자문위원회 중 이사 미 참석인       연구자문위원회는 권인숙 이사, 사료기획자문위원회는 최영기 이사가       위원으로 참석하기로 하고 원안 의결

2. 2012년 결산 심의(안)

- 의결내용 : 예산 및 집행과 관련하여 ‘2013년 정기 감사’ 지적사항을       반영하여 줄 것을 주문하고 원안 의결

3. 2013년 제1차 임원추천위원회 구성(안)

- 의결내용 : 광주 5·18기념재단 신임 이사장의 이사 후보 추천과 관련한       사항은 이사장에게 위임하고 임원추천위원회 구성은 원안 의결

< 기 타 >

○ 기념관건립 사업과 관련한 다양한 의견 수렴을 별도로 시행

○ 2013년 제2차 이사회는 ‘2014년 사업계획과 예산(안)‘ 심의를 고려하여      4. 22.(월)  16:00 개최키로 함

2013. 2. 25.

위와 같이 확인함.

이 사 장    정   성   헌

부이사장    유   영   래

이    사    권   인   숙

김   동   흔

김   재   규

최   영   기

홍   승   구

감    사    전        성