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2011년 제6차 이사회 회의록

2011년 12월 23일(금)

2011년 제6차 이사회 회의록

□ 회의 일시 : 2011. 12. 23.(금) 16:00～18:00

□ 회의 장소 : 2층 회의실

□ 회의 안건

○ 보고안건 : 2011년 제5차 이사회 회의록

○ 의결안건 : 2012년도 예산(안) 및 사업계획 등 3건

※ 상세 내용 : 2011년 제6차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 : 7명

○ 이사 : 정성헌, 유영래, 김거성, 김동흔, 김재규, 조성두, 홍승구

○ 감사 : 전성

□ 결석이사 : 김도현, 전순옥

□ 회의내용

< 보고안건 >

○ 2011년 제5차 이사회 회의록 : 이상 없음을 확인함

< 의결안건 >

○ 규정 제·개정의 건

- 심의에 앞서 홍승구 이사가 상정된 규정 제·개정안에 대한 회의

자료가 규정에 의해 1주일 전에 받아봐야 함에도 늦게 송부를 해       사전 검토 시간이 부족했으며, 내용도 규정집과 맞지 않는 부분이

있는 등 부실한 측면이 있어 이번 회의에는 심의 하지 말고 내용을

보완하여 다음 회의 때 심의 하자는 의견을 제시함

- 이와 관련한 내용을 협의하기 위해 정회를 하고 이사들이 논의한

끝에 정성헌 이사장에게 관련 사항에 대한 결정권을 위임하기로

하였고, 정성헌 이사장은 이번 이사회에서는 행정안전부 인가를 필요

로 하는 보수규정과 퇴직급여규정만 심의 하고 나머지 제·규정은 보

완하여 다음 이사회 개최시 심의 하기로 함

· 보수규정과 퇴직급여규정은 원안대로 의결함

○ 2012년도 예산(안) 및 사업계획

- 정성헌 이사장이 현재 정부예산(안)이 국회에서 심의중이기에 오늘

회의는 큰 방향만 논의하고 예산(안)이 국회 심의를 마치면 예산

소위의 의견과 이사들의 의견을 종합하여 사업계획을 보완하고 이를

예산(안)을 반영하겠다는 설명을 하고

이와 관련하여 이사들에게 사업방향이나 계획을 A4 용지 한 장

정도로 작성하여 제출해 줄 것을 요청함

· 2012년 예산(안) 및 사업계획은 원안대로 의결하되 국회 예산 심의

이후의 내용변경 등에 대해서는 이사장에게 위임하며, 이사장이 1월에       이사회를 개최하여 충분하게 논의하자고 제안하고 이사들이 동의함

2011. 12. 23.

2011년 제6차 이사회(12.23)

이 사 장    정   성   헌

부이사장    유   영   래

이    사    김   거   성

김   도   현

김   동   흔

김   재   규

전   순   옥

조   성   두

홍   승   구

감    사    전        성

이   정   희