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2011년 제2차 이사회 회의록

2011년 2월 23일(수)

1. 2011년 제2차 이사회 회의록

□ 회의 일시 : 2011. 2. 23.(수) 16:00～18:30

□ 회의 장소 : 2층 회의실

□ 회의 안건

○ 보고안건 : 국가 DB구축사업 선정과 사업계획 등 5건

○ 의결안건 : 2011년 임원추천위원회 구성 등 7건

※ 상세 내용 : 2011년 제2차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 : 8명

○ 이사 : 정성헌, 유영표, 김거성, 김동흔 유영래, 전순옥, 조성두, 홍승구

○ 감사 : 이정희, 전성

□ 결석이사 : 김도현

□ 회의내용

< 보고안건 >

○ 2011년 제1차 이사회 회의록 : 이상 없음을 확인함

○ 주요업무 보고 (부서장 보고, 연구소는 부소장 보고)

- 지방자치단체 민주시민교육 활성화를 위한 정책제언 발간사업

- 민주주의 연구(식민지 유산과 한국 민주주의) 사업계획 변경

- 국가 DB구축사업 선정과 사업계획

○ 2011년 정기감사 결과(이정희 감사 보고)

- 김거성 이사가 감사 결과와 관련 사업회는 정해진 법규 내에서

업무를 처리해야 명분과 신뢰를 얻을 수 있으니 향후엔 규정위반

사례가 발생하지 않도록 해야한다고 주문하며, 감사범위에 예산과

관리부문 이외 언론 등으로부터 지적당할 수 있는 정책까지도

포함하는지에 대하여 질문을 함

․이정희 감사는 사업회가 전반적인 흐름과 지향성에 큰 하자는

없는 것으로 보이며 향후 운영과 관련해서는 이사회에서 논의

하여 방안을 만들어 가는 게 필요하다고 답변을 함

․전성 감사는 사업회에 대한 지난 10년간의 평판은 부정적인 면은

없다고 보지만 역할에 비추어 보다 적극적이고 능동적으로 나가는

게 필요하다고 답변을 함

․홍승구 이사가 평판에 대한 것은 감사가 하는 것도 좋으나 부서장을

중심으로 사무처에서 1년 사업 결과에 대한 내부평가를 실시하고

이를 이사회에 상정하여 이사회에서 평가하는 것이 좋겠다는 의견을

개진함

․이사장께서 감사지적사항에 대해서는 직원 교육을 통해 시정토록

하고 향후에는 사업전반에 대한 사업평가도 이사회에서 할 수

있도록 개선해 나가겠다고 감사결과에 대한 의견을 제시함

< 의결안건 >

○ 상임임원(유영표 부이사장) 면직(안)

- 의결 내용 : 본인 의사를 반영하여 원안 의결

○ 부이사장 및 상임 임원 선임(안)

- 의결 내용 : 유영래 이사를 부이사장 및 상임 임원으로 선임 의결

○ 임원추천위원회 구성

- 의결 내용 : 임원추천위원으로 김거성, 김동흔, 전순옥, 조성두,

정병진, 최태욱, 박래군을 선임 의결함

- 심의 내용 : 김동흔 이사가 임원추천위원회 운영규정 제5조(구성)를

들어 유영래이사를 상임임원으로 선임하여 임명절차를 밟을 예정

임을 들어 교체의 필요성을 제시함

○ 2011년 고문․지도위원 및 자문위원 구성

- 의결 내용 : 고문․지도위원 및 자문위원 구성에 있어서의 내실을

위해 구성 권한을 이사장에게 위임하고 이사들은 적합한 인사를

추천하도록 하며 다음 이사회 때 그 구성사항을 이사회에 보고토록 함

○ 2010년 결산 심의

- 의결 내용 : 원안 의결

- 심의 내용

․홍승구 이사가 예산편성에 있어서 감가상각비에 대한 대책 마련이

필요하며 감각상각으로 인한 손실발생은 바람직하지 않다는 것과

결산에서 기본재산 성격의 자산을 이익잉여금으로 처리하여 손실을

보전하는 것은 바람직하지 않으므로 이에 대한 검토가 필요하다는

의견을 개진함

․이에 대해 이정희 감사가 사업회 예산편성은 행정안전부의 승인을

받기 위해 국가예산편성체계를 적용하여 단식으로 편성 운영하고

결산은 규정에 의거 기업회계를 적용하는 특이성이 있음을 설명하며

향후 결산심사시 이해를 돕는 자료를 첨부하면 된다는 의견을 제시함

․예산․결산에 대해서는 전문성을 가진 임원들이 보완 내지는 개선

사항을 검토하도록 하고 이사들은 일반적으로 이해하는 것이 필요

하다는 의견을 전순옥 이사가 제시함

․이사장께서 이사들이 이해하기 쉽도록 설명하고 결산체계도 이해

하기 쉽도록 할 필요가 있다고 정리함

○ 규정개정(안)

- 의결 내용 :복무규정중 일부개정(안)과 인사규정중 일부개정(안)에

대하여 원안 의결

< 기 타 >

○ 2012년 사업계획 및 예산안 조정의 심도 있는 논의를 위해 임원

워크샵과 제3차 이사회를 2011.4.28(목)~4.30(토) 강원도 한국DMZ

평화생명동산에서 개최하기로 함

2011. 2. 23.

이 사 장    정   성   헌

부이사장    유   영   표

이    사    김   거   성

김   도   현

김   동   흔

유   영   래

전   순   옥

조   성   두

홍   승   구

감    사    전        성

이   정   희