(제2기 이사회)

‘06년 제2차 이사회 회의록

2006년 3월 2일 (목)

‘06년 제2차 이사회회의록

□ 회의연월일 : ‘06. 3. 2(목)  12:10 ～ 15:15

□ 회의 장소 : 서울 중구 충무로 세종호텔 1층 후지야

□ 회의 안건

○ 보고안건 : 최근의 사업회 운영과 관련한 문제제기 내용과 실상

※ 상세 내용 : 제2차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 :  9명(감사 1명 포함)

○ 이사 : 함세웅,박석무,문국주,윤순녀,이석태,이학영,정현백,효림

감사 : 정동익

□ 결석이사(감사) : 5명( 문영희, 이해학, 남상헌, 안병욱, 박영준)

□ 회의내용

○ ‘06. 제1차 이사회 회의록 내용을 사무처장이 보고하고 이상 없음을

확인하여 원안대로 승인함

○ 보고사항 : 사무처장 보고

- 최근의 사업회 운영과 관련한 문제제기 내용과 실상

․사건 경과와 정규직 직원의 퇴직 강요 논란 등 9건

- 보고사항에 대한 이사 의견

< 광복 60주년 기념전>

․중앙일보에 2천만원 지급사유 관련 질문에 중앙일보문화사업단은

중앙일보와 별도법인으로 수익사업을 하기에 관련 기획료 등을

지급요청 하였고 동일사업의 예를 보면 기획료 등이 1억원 정도

소요되는데 예산사정으로 2천만원만 지급하였음을 상임이사가

설명함, 답변을 들은 이사들은 설명자료에 답변한 내용 등을

보완하여 활용토록 하고 관련사항 자료작성으로 감사의 확인을

받도록 요구함

< 조각품 구입 관련>

․조각품 구입과 관련 그림을 처분해 줄 것을 요구한 사유 등을

관련 자료에 명시해야 만이 이해를 도울 수 있기에 관련 문건의

내용을 보완토록 하고 주요사업의 경우 이사회에 사전보고를 해

줄 것을 요구

< 기타, 토의 사항>

․양경희 문제는 신중한 접근이 필요

․사업회측의 전체 보고를 받아 보니 문제가 없음이 확인되었고

이를 보완해서 관련 인사들이 정확히 사실을 알 수 있도록 하며

이와 관련된 오해를 풀 수 있도록 하는 방안이 필요

․사업회 직원들의 의견을 정리해서 통일된 의견을 이사들에게

메일로 보내 주도록 하여 참고할 수 있도록 하고 이사회 명의로

한쪽 분량의 의견을 정리 발표해서 민주화 관련 단체나 인사가

오해를 풀고 단합될 수 있도록 하자는데 의견을 모음

․이사회 입장과 직원 처리문제는 초안이 나온 후 감사들과 협의한

후 처리를 검토하는데 의견을 모음

2006. 3. 2

위 의결 내용을 명확히 하기 위하여 각 이사들은 아래와 같이 기명, 날인하다.

이 사 장    함 세 웅

이    사    박 석 무

이    사    윤 순 녀

이    사    이 석 태

이    사    이 학 영

이    사    정 현 백

이    사    문 국 주

이    사    효    림

감    사    정 동 익