(제2기 이사회)

‘07년 제5차 이사회 회의록

2007년 10월 5일 (금)

1. 2007년 제5차 이사회회의록

□ 회의연월일 : 2007. 10. 5(금)  16:00 ～ 18:20

□ 회의 장소 : 사업회 2층 회의실

□ 회의 안건

○ 보고안건 : ‘임원 간담회 개최결과의 건’  등 4건

○ 의결안건 : 행정자치부 이관 자산의 효율적 관리추진의 건 등 3건

※ 상세 내용 : 2007년 제5차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 :  9명

○ 이사 : 함세웅, 문영희, 박석무, 이규정, 이해학, 문국주, 안병욱,

윤순녀, 정현백

- 위임장 :  이학영

○ 감사 : 박영준, 정동익

□ 결석이사 : 2명( 이학영,효림 )

□ 회의내용

○ ‘07. 제4차 이사회 회의록 내용을 사무처장이 보고하여 이상 없음을

확인하였고 기타 보고사항 청취와 의결사항을 심의함

○ 보고사항

- 사무처장이 7.11(수) 실시한 임원간담회 개최 결과에 대하여 보고함

- 기념관추진팀장이 민주전당 후보지 건립사업 관련 추진사항에

대하여 보고함

- 정동익 감사가 2007년 특별감사 결과 보고를 함

․매년 반복되는 전용을 축소토록 하고 6월항쟁 20년 사업추진

관련 지적된 사항에 대해 담당자에게 구두 주의 줄 것을 요구함

○ 의결사항

< 행정자치부 이관자산의 효율적 관리 추진의 건 > : 사무처장 보고

- 중고컴퓨터 사회단체 기증 등 원안대로 심의 의결함

< 2007년 사업계획 변경과 예산전용의 건> : 기획팀장 보고

- 국제교류협력 사업을 내실있는 계획을 세워 추진할 것을 주문하고

전용신청의 건중 국제교류협력사업 공간 확보를 위한 예산액

40백만원을 제외하고 승인( 실무적으로 증감액을 처리토록 위임)

․국제교류 중장기사업방향이 나오는 10월말 이후 검토 요구

- 기타 사업계획 및 예산전용의 건은 원안대로 심의 의결함

< 임원선출규정 제정의 건> : 기획팀장 보고

- 전체적인 내용을 검토한 후 일부 내용에 문제가 있다고 의견을 모은

후 그 내용을 조정․심의하기 위한 소위를 구성하고, 소위에서 규정

안을 합의 결정토록 권한을 위임

․소위구성 : 이사장, 정동익감사, 안병욱이사, 윤순녀 이사,

문국주 이사로 함

○ 기타사항

- 11.12(월) 11:00 설립 6주년 기념식에 참석해 줄 것을 요청

- 2008년도 사업계획 수립 관련 차기 이사회를 겸한 임원 워크샵을

11.16(금)  개최키로 하고 14:00까지 사업회에 모이기로 함

- 기타, 회의자료 등 각종 자료를 임원에게 보낼 때는 주요하게 검토

해야 할 내용(사업)은 별도 강조해서 알려 줄 것을 요청함

2007. 7. 11

이 사 장   함   세   웅

부이사장   박   석   무

문   영   희

이   규   정

이    사   문   국   주

안   병   욱

이   해   학

윤   순   녀

정   현   백

감    사   박   영   준

정   동   익