2015년 제2차 이사회 회의록

2015. 2. 23. (월)

1. 2015년 제2차 이사회 회의록

□ 회의개요

○ 일시: 2015.2.23.(월) 15:10～16:20

○ 장소: 사업회 이사장실

○ 안건

- 보고 안건: 2014 회계연도 결산감사 보고 등 5건

- 의결 안건: 2014년도 결산 심의

※ 상세 내용: 2015년 제2차 이사회 회의자료 및 결산검사보고서 참조

○ 출석이사: 6명

- 이사: 박상증, 이계준, 김영일, 이일호, 김석규, 조성철

- 감사: 윤성도

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2015년 제1차 이사회 회의록에 이상이 없음을 확인함

2. 2015년도 사업계획 및 예산안이 1차 이사회에서 의결된 직제규정 개정과 관련하여 어떠한 변화가 있었는지를 질문하여, 실행계획 수립시 사업계획 변경을 통해 예산조정안이 반영될 예정임을 기획조정실장으로부터 보고 받음

- (이사장) 조직개편 및 인사이동 후 금년도 실행계획수립과 함께 이사회 결정 내용이 반영될 예정임

- (기획조정실장) 자문위원회를 구성하여 이사님들이 사업계획 수립과 운영에 참여할 수 있을 것임

- (OOO 이사) 자문위원회와 이사회 사이의 의견 조율의 문제가 있을 수 있으므로 이사회를 자주 열어 사업을 종합적으로 검토하는 것으로 번거로움을 없앨 필요가 있음

- (이사장) 자문위원회와 이사회의 관계를 분명하게 설정할 필요가 있으므로 일을 진행하면서 처리할 생각임

- (OOO 이사) 지난 번 이사회에서 각 부서별 사업계획을 이사회에서 검토하기로 했는데 그때는 자문위원회 이야기가 없었음. 모든 사업계획을 이사회가 검토하기로 했으므로 이를 유념할 필요가 있음

- (이사장) 임원 워크숍을 통해 사업계획을 충분히 논의할 예정임

3. 상임임원 임명 승인에 관한 사항을 기획조정실장이 보고

4. 기념관건립범국민추진위원장 위촉에 관한 사항은 총무국장이 보고

- (이사장) 범국민추진위원장 추천동의 결과를 곧 본인에게 통보할 예정임

5. 2014 회계연도 결산감사 결과를 윤성도 감사가 보고함

- (OOO 이사) 정상화 이후 예산 집행이 적사에 이루어진 것인지, 혹시 이사회 승인 이전에 집행된 건이 있었는지에 대한 검토 여부와 위약금 관련사항을 질문함

- OOO 감사와 총무국장, 기념사업국장 등으로부터 위 질문에 대해 미진한 집행실적은 정상화의 시기와 관련이 있음을 감안하면 이해할 수 있는 수준이며, 감사 지적사항은 개선사항 중심이라는 설명을 듣고

- 2014 회계연도 결산감사 보고를 원안대로 수용함

< 의결안건 >

1. 2014년도 결산 심의

- 2014년도 결산안에 대해 총무국장의 보고를 받고

- (OOO 이사) 결산검사를 한 미립회계법인의 선정경위에 대해 질문한 후, 향후에는 결산검사의 진행은 이사회를 통해 회계법인의 신뢰성을 확인하는 절차를 거칠 필요가 있음을 이야기하고 미립회계법인과의 협약서 제시를 요청함(이사회 종료 후 총무국장이 협약서 사본을 제시함)

- (이사장) 차년도는 회계법인의 자격을 이사회에서 검토할 필요가 있음을 말하고 결산안 수용 여부에 대해 의견을 구함

- 참석 이사 전원의 동의로 2014년도 결산안을 의결함

< 기타안건 >

1. 2016년도 사업계획 수립을 위한 임원 워크숍에 대해 기획조정실장으로부터 보고 받고 4.3(금)~4(토), 1박 2일간 개최하기로 결정함