2017년 제1차 이사회 회의록

2017. 2. 10. (금)

2017년 제1차 이사회 회의록

Ⅰ. 일    시 : 2017. 2. 10(금) 15:00 ~ 17:50

Ⅱ. 장    소 : 사업회 대회의실

Ⅲ. 출석현황 : 임원(이사) 7명 중 6명 참석

◦ 출석임원(이사 6명, 감사 2명)

- 이사 : 박상증, 이계준, 김영일, 이일호, 한기홍, 김석규

- 감사 : 윤성도, 김웅기

Ⅳ. 보고안건

◦ 제1보고 : 2016년 제4차 이사회 회의록

◦ 제2보고 : 임원추천위원회 경과 보고

◦ 제3보고 : 2017년 정기 감사 보고

◦ 제4보고 : 2017년 예산변경내역(사업계획변경 및 소요예산변경)

◦ 제5보고 : 2017년 1분기 사업계획

- 기획관리실, 사업본부, 연구소, 사료관, 기념관추진단

Ⅴ. 의결안건

◦ 제1의결 : 2016년 결산 심의(안)

Ⅵ. 기타안건

◦ 차기 이사회 개최

Ⅶ. 회의내용

< 보고안건 >

1. 2016년 제4차 이사회 회의록

- 이상이 없음을 확인함.

2. 임원추천위원회 경과보고

- (이사장) 임원추천위원회 유무에 대해서 고려가 필요함.

- (○○○ 이사) 임원추천위원회 활동은 잠정 중단하기로 이사회 의결을 요청함. 이사장님 임기만료(2017.2.13.) 이후 상황에 대해서 임명권자에게 사실확인이 필요함. 불확실한 정치상황으로 제5기 임원 임기종료를 앞두고, 관련 업무를 제대로 수행하지 못할 것이 우려됨.

- (기획관리실장) 임원추천위원회 활동 잠정 중단의 배경과 이유를 설명함.

- (○○○ 이사) 현재 외부(정치) 환경 때문에 임원추천위원회 활동이 중단되었으나, 이것은 해체보다는 잠정적 중단임. 임원추천위원회 활동 중단은 이사회와 운영내규 위임에 근거해서 결정했기 때문에 이사회 승인은 필요 없음. 임원추천위원회 의결사항은 이사회와 행정자치부에 보고하면됨. 이사장님 말씀대로 임원추천위원회 유무는 차기 이사회에서 논의할 것을 제안함.

- (○○○ 이사) 이사장님 임기문제는 현 이사진 임기를 고려해서 포괄적으로 생각하면 좋겠음.

- (이사장과 이사들) 임원추천위원회 활동을 잠정 중단하기로 동의 및 재청하여 의결함.

3. 2017년 정기 감사 보고

- (○○○ 이사) 사업의 월별 지출 상황, 이사회 보고사업과 비보고 사업의 예산이 적절하게 집행됐는지 여부 등을 살펴보시길 건의함.

- (○○○ 이사) 기념품 제작은 사업회 홍보를 중심으로 해야 하는데, 각 부서별로 제작하는 것은 의미 없고 낭비라고 생각함. 기관의 홍보 기념품만 제작하는 것이 비용 절감과 명성을 높이는 것이라고 봄. 각 부서의 이익보다는 사업회 전체를 위해서 계획적인 홍보 활동과 남은 예산은 유연하게 집행할 수 있도록, 기획관리실을 중심으로 관리하길 바람.

- (○○○ 감사) 처음부터 기념품 제작 예산은 없었음. 연말 각 부서에서 불용액이 발생하여 통일성 없이 기념품을 제작했음. 불용액을 국가에 반납하는 것보다 낫다고 생각해서 제작했으나, 이계준 이사님의 지적 사항을 반영해서 차후에는 통일성 있게 진행하겠음.

- (이사장) 사업 프로그램에 따라서 제작하는 일회성 기념품이 다수이며, 사업회 자체 기념품이 없으므로 문제라고 생각함.

- (○○○ 이사) 재무제표의 회계법인 결사검사 보고서에 대해서 윤성도 감사님 말씀을 듣고, 손익계산서 상의 예를 들면, 급여․임금․퇴직금 등이 있으므로 계수 검수를 당부함.

- (이사장과 이사들) 제5기 이사진 동의 및 재청으로 2017 정기 감사 보고서 채택을 승인함.

4. 2017년 사업계획변경과 소요예산변경 내역

- (○○○ 이사) 기관운영 인건비와 기본사업비 항목 간의 변동사유에 대해서 행정자치부 예산편성 기준에 따라 변경했음을 기획관리실장으로부터 설명들음. 2016년도 직급보조비가 기본사업비로 편성된 자료를 요청하여 2016년도 각목명세서를 제출함.

- (이사장) 청소년한마당사업 예산조정 관련해서 기획관리실장으로부터 내부단위사업 조정의 예산 설명을 들음.

- (○○○ 이사) 국내 다큐제작 5천만원, 국외 다큐제작 8천만원 정도면 충분함. 전문적으로 다큐를 제작하는 개인에게 의뢰하는 것이 중요함. 현재 6․10민주항쟁 다큐제작 예산에서 5천만을 절감한다면 8천만원의 예산을 확보할 수 있음.

- (이사장) 6․10민주항쟁 다큐제작 예산에서 갑자기 5천만을 절감하는 것은 다소 우려됨으로 검토가 필요함.

- (이사장과 이사들) 2017년 사업계획변경 및 소요예산변경 내역을 원안대로 받는 것에 동의 및 재청하여 의결함.

5. 2017년 1분기 사업계획

가. 기획관리실

- (이사장) 6․10민주항쟁 30주년 기념사업은 근본적으로 재고해야함.

- (○○○ 이사) 기관지[민주누리] 편집기획(안) 주제 선정에 있어서 편향된 시각은 지양해야함. 인사발령 보고와 관련 문서를 요청함.

나. 사업본부

- (○○○ 감사) ‘민주주의 상 제정 및 시상’ 심사위원 구성에 있어서 심도있는 논의가 필요함. 처음 시상하는 상이므로 의미 있는 상이 되길 바람. ‘6․10민주항쟁 유적지 표석설치 및 제막행사’는 권역별 지역 결합의 참여행사로 추진하길 바람.

- (이사장) 현재 시점에서 ‘민주주의 상 제정 및 시상’ 내용과 추진계획이 부족함. 이사들이 참여하는 소위원회를 구성하여 진행하길 요청함.

- (○○○ 이사) 피상적이고 요식 행사 개최는 지양하고, 무게 있는 행사를 준비 바람.

- (이사장과 이사들) ‘민주주의 상 제정 및 시상’ 소위원회 구성 과 이일호 이사, 김석규 이사, 김웅기 감사를 관련 위원으로 참여 진행할 것을 동의 및 재청하여 의결함.

다. 연구소

- (○○○ 이사) ‘민주화운동 역사서술 관련 초․중등 교과서 내용 분석’ 연구 계획 추진은 역사 국정 및 검정교과서 문제가 해결되면, 관련내용 분석도 처리됨. 사업회가 국사연구소도 아닌데, 관련 연구를 해야 할 당위성은 없음.

- (○○○ 감사) ‘민주화운동 역사서술 관련 초․중등 교과서 내용 분석’ 연구는 진행해야 한다고 생각함. 최종 조율을 위해서 감수는 사업회에서 할 수 있도록 제안함.

- (이사장) 과거 민주화 역사관련 서적을 간접적 수정을 통해서 발간했으나, 외부의 편견과 오해를 불식시키기 부족함. 오늘 나왔던 여러 의견 등을 참고하여 잘 판단하여 추진하길 바람.

라. 사료관

- (○○○ 이사) 민주화를 위해서 학생운동에 참여했던 사람들의 구술과 사료 수집에 대한 당부를 요청함. 70년대와 80년대의 학생운동 생리가 다르므로 관련 구술과 사료 수집을 순차적으로 진행하길 바람.

마. 기념관추진단

- (○○○ 이사) 당해 연도 공사내용과 배정된 예산에 대한 사용 설명을 기념관추진단장으로부터 설명을 들음. 임차료 절감을 위해서 사무실 공간이 마련되면 우선 입주하길 바람.

< 의결안건 >

1. 2016년 결산 심의(안)

- (○○○ 감사) 이번 정기감사는 예산 항목별 집행이 적절하게 수행했는지 살펴봄. 추후 문제발생시 특별감사를 통해서 추진하겠음.

- (이사장과 이사들) 2016년 결산 심의(안)을 원안대로 받는 것에 동의 및 재청하여 의결함.

< 기타안건 >

1. (이사장) 차기 이사회에서 ‘민주주의 상 제정 및 시상’에 대한 자세한 보고를 요청함.

2. 차기 이사회는 2017년 4월 14일(금)에 개최하기로 함.

2017. 2. 10.

이 사 장    박   상   증

이    사    이   계   준

김   영   일

이   일   호

한   기   홍

김   석   규

조   성   철

감    사    윤   성   도

감    사    김   웅   기