2016년 제3차 이사회 회의록

2016. 9. 9. (금)

2016년 제3차 이사회 회의록

Ⅰ. 일    시 : 2016. 9. 9(금) 16:00 ~ 18:45

Ⅱ. 장    소 : 사업회 대회의실

Ⅲ. 출석현황 : 임원(이사) 7명 중 6명 참석

◦ 출석임원(이사 6명, 감사 2명)

- 이사: 박상증, 이계준, 김영일, 이일호, 한기홍, 김석규

- 감사: 윤성도, 김웅기

Ⅳ. 보고안건

◦ 제1보고 : 2016년 제2차 이사회 회의록

◦ 제2보고 : 기획관리실 업무보고

- 예산집행현황

- 2017년 정부예산 반영 현황

- 성과연봉제 추진 상황

◦ 제3보고 : 2016년 상반기 사업보고 및 하반기 사업계획

- 사업본부, 연구소, 사료관, 기념관추진단

Ⅴ. 의결안건

◦ 없음

Ⅵ. 기타안건

◦ 차기 이사회는 12월 중순 경 개최

Ⅶ. 회의내용

< 보고안건 >

1. 2016년 제2차 이사회 회의록

- 이상 없음을 확인하고, 이사회 회의자료(안)의 전차 회의록 발언내용은 실명으로 기재할 것.

2. 기획관리실 업무보고

- (○○○ 이사) 2017년 사업회 예산(안)이 2016년도에 비하여 10% 삭감된 이유와「통합재정사업평가」‘미흡’ 에 대한 준비 대책은 무엇인지 관련 자료를 요청함.

- (○○○ 이사) 2017년 예산 삭감이 불가피한 상황에서 인건비 상승은사업회 현실과 적절하지 않으며, 직원 내부 토론을 통해서 방법을 찾길 바람.

3. 2016년 상반기 사업보고 및 하반기 사업계획

가. 사업본부

- (○○○ 이사) 어린이 민주주의 현장체험 운영의 지역예산분배는 어떻게 했으며, 교사연수 서울시 협약체결 등의 공문제출 및 보고를 요청함.

나. 연구소

- (○○○ 이사) ‘6월항쟁 29주년 기념 학술토론회’ 관련하여 참여인사,토론회 주제와 내용 등의 개요 설명을 요청함.

- (○○○ 이사) <한국 민주화운동의 세계사적 배경>의 분량은 대략

어느 정도인지, <자본주의와 민주주의 긴장과 화해>(가칭)의 발간여부를

물음. <자본주의와 민주주의 긴장과 화해>(가칭) 출판은 애초에 걱정했던

이념적인 측면은 문제가 없으나, 논문의 체계와 수준이 차이가 나는 것이

있어서 이를 보완하여 출판해길 바람.

- (○○○ 이사) 사업회는 출판시 객관적인 평가자에게 의뢰하여 수정 및 보완해야함.

- (○○○ 이사) <사회경제 민주주의 경제학: 한국편> 관련하여 사업회는 대학교재를 출판하는 곳이 아님을 명심할 것. 출판 또는 행사의 예산 집행시 심각하게 고려한 후 추진할 것.

- (○○○ 이사) 오늘 <자본주의와 민주주의 긴장과 화해>(가칭)에 관한 자료를 제출해야 하는데, 자료가 없음. 짧은 기간 동안 원고를 감수하라고 했으며, 논문 내용도 매우 조잡함. 이에 출판할 수 없다고 연구소장에게 통보함. 이 책은 이사회 결정 없이 출판할 수 없음.

- (이사장) <자본주의와 민주주의 긴장과 화해>(가칭)는 발간심사위원회를 개최해서 출판 여부를 결정했음. 이 책의 출판 여부에 대해서 이사들에게 다시 의견을 묻고, 사업회의 모든 출판을 이사회에서 결정할 수 없음을 양해바람.

- (○○○ 이사) 모든 출판물에 대해서 이사회가 관여할 수 없기 때문에 출판 및 발간심사위원회에게 위임하여 신속하게 진행하고, 이에 참여를 원하는 임원은 적극적인 제언과 도움 등을 줄 것을 제안함.

- (○○○ 이사) 사업의 구조조정을 통해서 핵심적이고 필요한 사업을 진단하고, 주관적․객관적으로 인정받을 수 있는 방향으로 설계해야함. 사업회 존재를 위해서 심각하게 고민하길 바람.

- (이사장) 실무자들은 이사회 지시대로 집행했으며, 그 과정에서 착오가 있었는지 모르겠지만, 책의 내용은 열심히 집필했다고 생각함. <자본주의와 민주주의 긴장과 화해>(가칭) 출판여부는 이사회가 결정하시라.

- (기획관리실장) 책의 내용은 지난 발간심사위원회에서 지적된 부분을 보완하는 중이다. 장기적으로 당해 연도 사업계획 승인 논의가 심도 깊게 이루어져야 하며, 기존의 출판 관행을 검토해서 출판계획을 재정비할 필요가 있음.

- (○○○ 이사) <자본주의와 민주주의 긴장과 화해>(가칭)의 내용은 우리가 용인할 수 있는 민주주의 틀에서 벗어나지 않음. 책의 원제목도 고쳤으며, 본인은 논문의 절반정도 읽었지만, 크게 민감하지 않음. 다만, 전체적인 논문의 수준 차이가 있음.

- (○○○ 이사) 이 책의 출판은 비가역적인 상황이므로, 앞으로 예산심의를 철저히 하길 바라며, 출판계획을 전체적으로 검토할 것. 이사회에서 다소 불만이 있더라도 출판하는 것에 동의 및 제청함.

- (이사장) 출판하는 방향으로 가면서, 부정적인 의견을 가지고 있는 이사들에게 수정 및 검토 권한을 줄 것을 제안함. 실무자와 집필진 모두 노력했으니, 이사회에서 인정해야함.

- (○○○ 감사) 특별감사 기간 동안 책의 발간을 살펴봤는데, 책의 내용에 대해서 비전문가인 이사들이 평가한다는 것은 상식에 맞지 않음. 발간심사위원회 관련 자료와 심의내용 보고가 없어서 아쉬웠으며, 발간심사위원회의 출판결정이 났기 때문에 이사회는 인정하는 것이 맞다고 생각함.

- (이사장) <자본주의와 민주주의 긴장과 화해>(가칭)의 2016년 제2차 발간심사위원회 회의 결과에 대해서 동의 및 제청을 구한 후, 표결을 요구함.

- 표결 결과, 참석 이사 6인 가운데 이사장을 제외하고, 4명의 이사가 찬성, 1명의 이사가 반대했으므로, 2016년 제2차 발간심사위원회 회의 결과에 따라서 발간을 승인함.

다. 사료관

- (○○○ 이사) 사료관은 사업회의 중요한 역할을 하고 있음. 지난 이

사회 이후, 사료관 데이터베이스가 얼마나 증가됐는지, 외부 피드백은 어

떠한지 구체적인 보고를 요청함.

라. 기념관추진단

- (○○○ 이사) 기획관리실장으로부터 서울시 남산 시민공원 추진과 사업회 기념관 건립 계획(안)과는 연관성이 없음을 기획관리실장으로부터 보고받음

- (이사장) 기념관 건립 추진 관련하여 금년에는 업무시설 확보를 우선적으로 추진하고, 내년 이후 기념관건립 노력을 재개하려고 함.

4. 2016 특별감사보고서

- 윤성도, 김웅기 감사의 보고 후,

- (○○○ 이사) 발간물 재고 정리 현황에 대해서 기획관리실장과 김웅

기 감사의 보고를 받고, 추후 감사보고시 구체적으로 설명할 것을 요청함.

- 제5기 이사진의 동의․재청으로 2016 특별감사보고서 채택을 승인함.

< 의결안건 >

- 없음

< 기타안건 >

- 11월 18일~19일 1박2일 일정으로 내년도 사업계획과 관련한 임원 워크숍을 진행하고, 차기 이사회는 2016년 12월 중순에 개최하기로 함.

2016. 9. 9.

이 사 장    박   상   증

이    사    이   계   준

김   영   일

이   일   호

한   기   홍

김   석   규

조   성   철

감    사    윤   성   도

감    사    김   웅   기