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2013년 제2차 이사회 회의록

2013. 4. 22(월)

1. 2013년 제2차 이사회 회의록

□ 회의개요

○ 일시 : 2013. 4. 22.(월)  16:00～18:30

○ 장소 : 사업회 2층 대회의실

○ 안건

- 보고안건 : 2013년 대한민국 ‘민회’ 사업계획 보고 등 2건

- 의결안건 : 2014년 사업계획과 예산(안) 등 3건

※ 상세 내용 : 2013년 제2차 이사회 회의자료 참조

○ 출석이사 : 8명

- 이사 : 정성헌, 유영래, 권인숙, 김거성, 김동흔, 김재규, 최영기, 홍승구

- 감사 : 전성

○ 결석이사 : 1명

- 이사 : 김도현

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2013년 제1차 이사회 회의록

- 이상 없음을 확인함

2. 2013년 대한민국 ‘민회’ 사업계획 보고

- 연구소부소장으로부터 2013년 대한민국 ‘민회’ 사업계획 보고 청취

< 의결안건 >

1. 2014년 사업계획과 예산(안)

- 의결내용 : 2014년 정부 예산은 신정부의 복지예산 재원 확보에 따른 전 부처 예산의 10% 삭감방침으로 이를 고려하여 2014년 사업수행에 필요한 예산확보를 위해 최선의 노력을 다할 것을 결의하고 원안의결

- 심의내용

· (최영기 이사) 정부 사업설명 시 몇 년간에 걸친 예산 감액을 논리적으로 설명, 그간 불이익에 대한 복원의 필요성을 설득하는 노력 시행을 주문

· (유영래 부이사장) 구체적인 집중사업인 시민교육, 국제사업 영역 예산 증액을 위한 노력의 필요성과 기념관 건립 예산 확보를 위한 노력의 지속, 신정부 국정기조와 연계 가능한 영영을 파악하여 사업에 반영하는 예산 증액 노력의 필요성 강조

· (홍승구 이사) 민주시민교육사업 교사연수 시 민주주의 이해 심화를 위해서 헌법교육의 필요성 주문

2. 규정 개정(안)

- 의결내용 : 제출된 규정 개정(안)의 주요 내용이 정부조직법 개정과 내부 직제규정 개정을 반영한 안임을 감안 일괄 상정하여 원안 의결, 다만 복무규정개정(안)은 규정심의위원회 지적사항을 반영하여 추후 개정안을 제출키로 함

3. 2013년 불용자산 폐기(안)

- 의결내용 : 원안의결

< 기 타 >

○ 2013년 제3차 이사회 일정은 추후 결정키로 함

2013. 4. 22.

위와 같이 확인함.

이 사 장    정   성   헌

부이사장    유   영   래

이    사    권   인   숙

김   거   성

김   동   흔

김   재   규

최   영   기

홍   승   구

감    사    전        성