2015년 제5차 이사회 회의록

2015. 9. 18. (금)

2015년 제5차 이사회 회의록

□ 회의개요

○ 일시: 2015. 9. 18. (금) 15:00~18:40

○ 장소: 사업회 6층 대회의실

○ 안건

- 보고 안건: 2015년 제4차 이사회 회의록 등 7건

- 의결 안건: 없음

※ 상세 내용: 2015년 제5차 이사회 회의자료 참조

○ 출석이사: 7명

- 이사: 박상증, 이계준, 김영일, 이일호, 한기홍, 김석규, 조성철

- 감사: 윤성도

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2015년 제4차 이사회 회의록

- 제4차 이사회 회의록에 이상이 없음을 확인함

- (OOO․OOO․OOO 이사) 현재 회의록보다 구체적으로 작성할 것

2. 기획관리실 3/4분기 예산 및 인사․노무관련

(별첨: 2015 국정감사 수감 결과 포함)

- 기획관리실장의 보고를 받고,

- (OOO 이사) 전 이사들에게 국감 사업회관련 녹취록 송부 요청,           직위해제 직원 문제는 원만하게 해결할 것

- (OOO․OOO․OOO 이사) 직위해제 직원에 대해서 강경한 조치를       취할 것을 결의함

-  (OOO 이사) 사무실 이전 관련 컨설팅 중계비용 설명과 자료요구

- (OOO․OOO 이사) 다음 이사회 또는 징계위원회 개최시 직위          해제 직원 문제를 상정하자

- (OOO․OOO 이사) 정부의 임금피크제 관련하여 노조와 문제            없이 협의 및 합의할 것

3. 사업본부 ‘세계민주주의 날’ 행사 보고(안) 및 3/4분기 사업계획      - 사업본부장의 관련 보고를 받고,

- (OOO 이사) ‘세계민주주의 날 행사’는 국회의 예산 협조를 받아        서 진행할 것

- (OOO 이사) 대학생 민주주의 현장탐방 사업의 계획안, 탐방지, 탐방자 명단, 장학금 내용 등 사업의 상세내용에 대한 설명과 자료를 요구하여 본부장이 자료를 제출함

- (OOO 이사) 국회제안에 따라서 사업본부는 내년사업에 북한과         새터민을 위한 민주화사업 예산을 편성할 것

4. 사료관 사업보고 및 3/4분기 사업계획

- 사료관장 보고 후,

- (OOO 이사) 이사장님 구술 수집을 당부

5. 기념관추진단 업무보고

- 기념관추진단장이 관련 보고,

- (OOO 이사) 기념관 부지 확보를 위한 현재 대안도 어려운 상황        이니, 더욱 적극적으로 추진하기 바람

- (이사장) 홍재형 위원장께서 고생하시고 성과를 위해서 계속 노력        중이니 지켜봐 줄 것을 당부

6. 연구소 사업보고 및 3/4분기 사업계획

(별첨: <시민교육론> 연구 포함)

-  연구소장의 보고 후,

- (OOO 이사) 대학교재「사회경제 민주주의 경제학」1권의 판           매률과 수익성을 파악할 것, 이 대학교재는 사민주의 경제학 이념       을 띄고 있으므로, 2권의 출판은 보류, 이와 관련 제안서를 요구

- (OOO․OOO․OOO 이사) 이 대학교재는 이념에 대한 오해의           소지, 집필자의 편중 등의 문제가 있으니, 사업회 이름으로의 발       간 여부는 원고가 완성된 후 평가위원회의 심의를 거쳐 결정

- (OOO 이사) 시민교육철학 단행본 관련 집필자의 프로필과 실적        물 검토 후 재결정

- (OOO 이사) WMD 회의 참가와 준비가 미비하며, 구체적인 보         고와 설명이 필요함

- (OOO 이사) WMD 회의는 진행측인 NED의 업무미숙이다. 사업        회에게 뒤늦게 협조를 요청했으므로, 사업회의 귀책사유가 아님

7. 2015 특별 감사보고서

-  OOO 감사의 보고 후,

- (OOO 이사) 감사보고서에 몇 차 이사회때 논의 및 결정됐다는         근거를 가지고 감사했다는 내용을 기록할 것

- 제5기 이사진의 동의․제청으로 특별감사보고서 채택을 승인

< 의결안건 >

- 없음

< 기타안건 >

1. 차기 이사회 개최 일정은 10월 30일(금)에 개최하기로 함

2015. 9. 18.

이 사 장    박   상   증

이    사    이   계   준

김   영   일

이   일   호

한   기   홍

김   석   규

조   성   철

감    사    윤   성   도

감    사    송   근   존