(제2기 이사회)

‘06년 제3차 이사회 회의록

2006년 3월 22일 (수)

1. ‘06년 제3차 이사회회의록

□ 회의연월일 : ‘06. 3. 22(수)  14:00 ～ 16:00

□ 회의 장소 : 서울 중구 정동 배재빌딩 B동 2층 민주화운동기념사업회

2층 회의실

□ 회의 안건

○ 보고안건 : ‘05년 경영실적 평가 실시사항 등  5건

○ 의결안건 : 직제규정중개정규정안 등 3건

※ 상세 내용 : 제3차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 :  9명(감사 2명 포함)

○ 이사 : 함세웅, 문국주, 안병욱, 윤순녀, 이석태, 이학영, 효림

○ 감사 : 박영준, 정동익

□ 결석이사 : 5명( 박석무, 문영희, 이해학, 남상헌, 정현백)

□ 회의내용

○ ‘06. 제2차 이사회 회의록 내용을 사무처장이 보고하고 이상 없음을

확인하여 원안대로 승인함

○ 기타, 보고사항 : 사무처장 보고

< ‘05년 경영실적 평가 실시사항 보고 >

- 평가실시 주체와 일정 등에 대한 질의와 관련하여 관련내용에

대한 답변 실시

< 가칭 “6월 광장”사업 추진계획 보고 >

- 서울 성공회옆 6월광장에 전시실이 설치 되면 민주화운동 관련 전시

물 중복 등으로 우리 사업회가 추진하는 기념관 건립에 있어 영향

을 받을 수 있다는 문제 제기에 오히려 도움이 될 수 있다는 의견

이 제시됨

- 서울시내 중심에 관련 기념공원을 조성하면 상징적 의미가 있으니

계획대로 추진될 수 있도록 노력하자고 의견을 모음

< 인권전시회 추진현황 보고 >

- 한국민주인사 3인 선정 절차에 대한 질문에 부이사장 간담회에서

논의하여 선정하였다고 이사장이 답변함

- 54명(세계인권가 51명, 한국민주인사3명) 이외에 별도 부스를 설치

하여 한국운동사를 전시하는 방안을 권고함

- 사업회에서 부담하는 예산을 가급적 축소하는 방안에 대해 검토가

필요하다는 의견이 있었고

- 예산이 조금 더 소요되더라도 행사내용에 한국 관련내용을 확대

하여 포함시키고 관련 컨텐츠를 기념관에 담을 내용과 연계시킬 수

있도록 추진 필요

- 준비기간이 짧은데 이사님들이 주신 의견을 검토하여 반영이 가능한

내용은 가급적 반영될 수 있도록 추진하겠다고 이사장이 답변함

○ 의결사항 : 사무처장 보고

< 직제규정중개정규정안 >

- 개정취지에는 공감하고 있으며 정원조정과 관련하여 사료관 정원이

축소되는 부분에 대해 일부 문제제기가 있었고 향후 직원채용시

우선 반영하겠다고 상임이사가 답변함

- 원안대로 의결함

< 회계규정중개정규정안 >

- 개정안 제7조(예산의 구분)에 있어

“- - - -, 기타 특정한 수입으로 특정한 지출을 충당함으로써 일반

예산과 구분하여 경리할 필요가 있을 때 규정으로 설치한다.“를

“ - - - -, 기타 특정한 수입으로 특정한 지출을 충당함으로써 일반

예산과 구분할 필요가 있을 때 설치한다.“로 수정안으로 의결함

< 사료수집및관리업무규정 제정안 >

- 안 제8조(분류와 편철) 제2항의 내용에 있어

“분류된 사료는 기록물 구조에 적절한 기준에 따라 편철되어야

한다.“를

“분류된 사료는 적절한 기준에 따라 편철되어야 한다.“로

수정안으로 의결함

2006. 3. 22

이사장  함 세 웅

이  사  문 국 주

안 병 욱

윤 순 녀

이 석 태

이 학 영

효    림

감  사  박 영 준

정 동 익