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2012년 제4차 이사회 회의록

2012년 4월 24일(화)

2012년 제4차 이사회 회의록

□ 회의 개요

○ 일시 : 2012. 4. 24.(화)  15:00～17:30

○ 장소 : 2층 대회의실

○ 안건

- 보고안건 : 내규 정비 결과 보고 등 2건

- 의결안건 : 2013년 사업계획과 예산(안) 등 2건

※ 상세 내용 : 2012년 제4차 이사회 회의자료 참조

○ 출석이사 : 6명

- 이사 : 정성헌, 유영래, 김거성, 김동흔, 김재규, 홍승구

○ 결석이사

- 이사 : 김도현

- 감사 : 전성, 이정희

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2012년 제3차 이사회 회의록 : 이상 없음을 확인함

2. 내규 정비 결과

- 홍승구 이사가 부칙의 시행일을 행정안전부장관의 승인이 필요한        내규는 행정안전부장관 승인일로, 규정은 이사회 의결일로, 규칙은       이사장 승인일로 하는 것이냐고 기획홍보실장에게 질의하고 기획         홍보실장은 그렇다고 답변함

< 의결안건 >

1. 2013년 사업계획과 예산(안)

- 의결 내용 : 일 중심으로 계획하고 실행할 것을 주문하고, 추후 세부       적인 사업에 대한 검토시행을 전제로 제출된 원안을 의결함

- 심의 내용

· (김거성 이사)  민주화운동기념관 건립사업은 이사들과 외부자문        위원들이 함께 집중적으로 추진되어야하고 예산 규모를 고려할           때 투명성, 공정성, 효율성이 중요하고, 국제교류헙력사업의 경우

중앙아시아와 동남아시아 까지 포괄하고, 특히 한국국제협력단                (KOICA) 사업에 민주시민교육, 인권, 반부패 등의 프로그램과 협력            결합방안을 모색하도록 제안함

· (홍승구 이사)  대표사업 부재를 지적하고, 기념사업회 설립목적에          부응하는 공공기관으로서 사회적 역할을 할 수 있도록  대표적인 사업      이 있어야 하며  ‘해야 할 일중 남들이 안하는 일’ ‘같은 일도 내용과

형식을 달리 하고’ ‘일회성이 아닌 지속사업’으로 집중해야 기념사업회      의 존재 의의를 찾을 수 있다고 생각함

· (정성헌 이사장)  사업계획이 일중심이 아닌 부서중심으로 구성된        한계를 지적하고, 구성원 스스로 능동적인 변화와 혁신을 위한 노         력을 지속하여 민주주의 발전을 위한 사회경제적 토대를 튼튼히          하는데 집중하고, 세부적 실천들을 주문함

2. 임원(이사) 후보자 추천(안)

- 의결 내용 : 임원추천위원회에서 추천한 8명의 이사후보자 중 000       (불교), 000(가톨릭), 000(인권), 000(노동), 000(학계) 등 5명을 행정안전부    장관에게 임명 제청하기로 의결함

< 기 타 >

○ 2012년 제5차 이사회는 2012. 5. 22(화) 16:00에 남산 유스호스텔에서      1박2일로 개최하기로 함

2012. 4. 24.

위와 같이 확인 함

이사장     정성헌 (인)

부이사장   유영래 (인)

이사       김거성 (인)

이사       김동흔 (인)

이사       김재규 (인)

이사       홍승구 (인)

감사       전  성 (인)

감사       이정희 (인)