2005년 제6차

이사회 회의록

2005년 9월 21일 (수)

2005년 제6차 이사회 회의록

민주화운동기념사업회 이사회는 2005. 9. 21(수). 16:00. 본 사업회 대회의실에서 2005년 제6차 이사회를 개최하고 다음과 같이 의결하여 결정하다.

참석이사 : 함세웅 이사장,

송기인, 문영희 부이사장,

윤순녀, 림효림, 이석태, 안병욱, 이학영이사

문국주 상임이사

참석감사 : 정동익, 박영준 감사

배 석 자 : 송무호 기념사업본부장, 최상천 사료관장, 신형식 기획팀장,

이난현 총무팀장,

13명의 이사 중 9명이 참석하였다는 총무팀장의 성원보고를 받고 이사장은 개회를 선언하다.

○ 보고사항

1. 2005년 제4차 이사회 회의록

2005년 제4차 이사회 회의록을 이난현 총무팀장으로부터 보고받고  회의록 내용에 이의가 없음을 참석이사 전원이 동의하다. 다만, 박영준 감사는 안건 2. 규정개정 중 사무관리규정과 관련하여 공공기록물 관련 법령 제정 년도가 2004년이 2005년으로 잘못 표기되었음을 지적하다.

2. 2005년 제4차 인사위원회 회의록

05. 7. 25. 개최된 05년 제4차 인사위원회에서 신형식을 계약직 경력사원으로 특별채용하였음을 이난현 총무팀장으로부터 보고받다.

3. 부이사장 간담회 회의록

05. 7. 29. 기념사업회 이사장실에서 개최된 부이사장 간담회는 이해학, 문영희 부이사장이 참석한 가운데「한·일 우정의 잔치」사업의 사업목적, 행사내용, 사업추진 단위, 기념사업회 분담업무 등을 문국주 상임이사, 김종철 연대사업팀장으로부터 차례로 보고받고 기념사업회의 분담업무인 한·일 NGO교류 사업을 실행함으로써 NGO와의 상호협력을 강화하여 향후, 기념관 건립사업 등 국내외 연대사업 추진을 위한 네트워크를 구축해 나가야 할 것이라고 의견을 모았음을 이난현 총무팀장으로부터 보고 받다.

4. 2005년 특별감사 의견

민주화운동기념사업회 박영준, 정동익 감사가 05. 8. 24~ 8. 26 실시한 민주화운동기념사업회 업무에 대한 특별감사 결과 업무추진에 있어 개선이 필요한 사항인 1) 사업회 금고관리 미흡, 2) 잦은 전보인사에 따른 전문성 저하, 3) 직원 교육관리 미흡 등을 정동익 감사로부터 보고 받고 박영준 감사로부터 금고관리와 관련하여 안정성과 수익성이 보장되는 금융상품에 대한 보충설명을 보고받은 후 특별감사의 지적내용에 대한 이해를 공유하였으며 관련 지적사항에 대한 업무추진상황에 대해 이난현 총무팀장으로부터 보고 받다. 또한 지적사항 이행결과를 이행완료 후 보고받기로 하다.

5. 6월 이후 추진사업

민주화운동기념사업회 6월 이후의 추진사업인 ‘6월항쟁 18주년 기념 「6월 민주가족캠프」, ‘광복 60년 기념전 「시련과 전진」’, ‘기념관 건립 추진현황’, ‘제4회 문예공모전’ 과 관련한 사업추진 현황과 결과는 송무호 기념사업본부장으로부터, ‘광복60년 기념 학술대토론회’ 사업계획은 최상천 연구소장으로부터 각각 보고받다. 05년 10월 개최예정인 광복60년 기념 학술대토론회 3부 기조발제자 장기표의 주제 ‘사회민주주의를 실현할 수 있다’ 와 관련하여 림효림, 이학영, 이석태 이사와 정동익 감사는 주제와 발제자에 대한 재검토가 필요함을 지적하다.

○ 안건

위원회 구성, 「한·일 우정의 잔치」, 「정부산하기관관리기본법」에 따른 이사회 회의록 공개, 예산전용을 신형식 기획팀장, 이난현 총무팀장으로부터 차례로 보고받고 다음과 같이 의결하여 결정하다.

1. 위원회 구성

민주화운동기념사업회 위원회 구성과 관련하여 민주화운동기념사업회의 관련 법령을 공유하고 기념사업회에 3개의 자문위원회인 기념행사기획자문위원회, 연구기획자문위원회, 사료기획자문위원회를 구성하여 관련 전문가를 위촉하여 운영하기로 하였으며 기념행사기획자문위원에 윤순녀, 이학영, 이해학, 림효림, 김학민, 유영표, 최교진, 권형택, 차성환, 정남준, 최철, 양춘승, 이문숙, 이대훈을, 연구기획자문위원에 이학영, 정현백, 강남식, 서중석, 손덕수, 이부영, 한홍구, 이철순, 노경채, 권영근, 박명림, 정근식을 사료기획자문위원에 문영희, 안병욱, 이석태, 이상민, 김익한, 윤한택, 설문원, 김광운, 오항녕, 곽용구를 위촉하기로 하다. 위촉위원의 추가위촉은 자문위원회 운영과정에서 필요하다고 요청되어질 때 추가 위촉키로 하고 이 모든 사항을 참석이사 전원의 동의로 의결하여 결정하다.

2. 「한·일 우정의 잔치」 사업

하반기 추가 추진사업 「한·일 우정의 잔치」의 개요와 기념사업회 분담업무에 대해 문국주 상임이사로부터 보고받고 이 사업의 참여는 실무추진 조직인 ‘한·일 우정의 잔치 한국 조직위원회’에 임직원이 개인적으로 참여하기로 결정하고 사업의 원활한 추진을 위해 조직위원회의 실무와 사무국 지원을 기념사업회가 적극적으로 지원하기로 참석이사 전원이 의결하여 결정하다.

3. 「정부산하기관관리기본법」에 따른 이사회 회의록 공개

「정부산하기관관리기본법」과 「공공기관정보공개의관한법률」에 의거하여 민주화운동기념사업회 이사회 회의록 공개가 필요함을 보고받고 관련 법령에 따라 이사회 회의록을 공개하기로 참석이사 전원이 의결하여 결정하다. 공개는 1단계로 민주화운동기념사업회 사무실 내에 문서를 비치하여 수기공개하기로 의결하여 결정하다. 공개와 관련하여 이석태 이사의 자문을 받기로 하다.

○ 기타 안건

차기 이사회를 2005. 10. 27.(목) 16:00에 민주화운동기념사업회 대회의실에서 개최키로 참석이사 전원의 동의로 의결하다.

2005.   9.   21

위 의결 내용을 명확히 하기 위하여 각 이사들은 아래와 같이 기명, 날인하다.

이 사 장    함 세 웅

이    사    박 석 무

이    사    송 기 인

이    사    문 영 희

이    사    윤 순 녀

이    사    림 효 림

이    사    이 석 태

이    사    안 병 욱

이    사    문 국 주

감    사    정 동 익

감    사    박 영 준