2016년 제4차 이사회 회의록

2016. 12. 9. (금)

2016년 제4차 이사회 회의록

Ⅰ. 일    시 : 2016. 12. 9(금) 15:00 ~ 18:30

Ⅱ. 장    소 : 사업회 대회의실

Ⅲ. 출석현황 : 임원(이사) 7명 중 5명 참석

◦ 출석임원(이사 5명, 감사 2명)

- 이사 : 박상증, 이계준, 김영일, 이일호, 김석규

- 감사 : 윤성도, 김웅기

Ⅳ. 보고안건

◦ 제1보고 : 2016년 제3차 이사회 회의록

◦ 제2보고 : 예산집행현황(기획관리실)

◦ 제3보고 : 2016년 4분기 사업보고

- 사업본부, 연구소, 사료관, 기념관추진단

Ⅴ. 의결안건

◦ 제1의결 : 2017년 사업계획과 예산(안)

◦ 제2의결 : 2016년 임원 추천 위원회 구성

Ⅵ. 기타안건

◦ 제5기 비상임 이사진의 사직원 제출 제안

Ⅶ. 회의내용

< 보고안건 >

1. 2016년 제3차 이사회 회의록

- 이상이 없음을 확인함.

2. 2016년 예산집행현황(기획관리실) 업무보고

- (○○○ 이사) 홍보와정보화사업의 통합정보화 예산 지출 세부내역과 민주주의기반구축 기획일반의 사업내역의 자료를 요청함. 임원들이 구체적인 내용을 알아야 할 필요가 있음.

- (○○○ 이사) 이사회 회의자료(안) 관련해서 추가 요구 자료가 있으면 해당 부서장에게 사전 요청할 것을 제안함.

3. 2016년 4분기 사업보고

가. 사업본부

- (○○○ 이사) <민주 올레>와 <자유학기제> 각각 사업에서 ‘학급’의 의미와 ‘자유학기제 우수사례’ 결과 여부에 대한 보고를 들음.

나. 연구소

- (○○○ 이사) 제5기 임원 구성 시기(2014년~2016년) 동안의 연구소 발간물 보고를 듣고, 2015년 연구소 발간물 목록 현황을 요청함.

다. 사료관

- (이사장) 박물사료 보존처리 비용과 보관 가능 기간에 대한 설명을

듣고, 궁극적으로 수집과 보관의 실효성에 대해서 생각해 볼 필요가 있음.

- (○○○ 이사) 서고의 온도와 습도 관리 방법에 대한 설명을 들음.

라. 기념관추진단

- (이사장) 현재 사무실 임차는 2018년 2월까지 이용 가능하게 하고, 사옥 이전은 가능한 앞당겨 추진하길 바람. 그 동안 고생하신 기념관추진위원장님께 감사의 말씀을 전함.

- (○○○ 이사) 사옥 이전의 여러 가지 가능성과 대안을 찾아서 이장님 말씀대로 시도하길 바람. 사업회 내 기념관 추진조직 확정(확대)를 위해서 충분한 내부의 인력배치를 요청함.

< 의결안건 >

1. 2017년 사업계획과 예산(안)

- (○○○ 이사) 업무시설 이전 비용 예산에 대한 확인 및 추가설명을 기념관추진단장으로부터 듣고, 통합정보화 사업의 집행내역 자료를 요청함. 예산확보를 위해 수고하신 기념관추진단장에게 격려를 표함.

- (○○○ 이사) 예산 증감에 따른 인건비 상승 여부를 묻고, 사업회 정체성과 관련된 심각한 문제이므로 고려해야 함.

- (○○○ 이사) 기획관리실장으로부터 통합정보화 유지보수 비용지출 기준에 대한 설명을 듣고, 조달청 가이드라인 정보 보고를 요청함.

- (○○○ 감사) 국제교류협력사업과 주요사업비 비중이 매우 적음. 주요사업과 인건비, 홍보와 정보화 사업 등을 위한 TF팀을 구성하여 통합적으로 논의할 필요가 있음.

- (이사장) 국제교류협력사업에 대해서 재조정이 필요함.

- (○○○ 이사) 사옥이전과 함께 사업회 역할과 의미, 국제교류협력사업에 대한 고민이 필요함. 2017년 국제교류협력사업은 폐지하고, 사옥이전 후 단계적으로 관련 사업을 추진할 것을 제안함.

- (기획관리실장) 2017년 국제교류협력사업은 30주년 특별사업비 항목으로 최대한 반영하였기 때문에 사업계획에 따라 진행 예정임. 2018년도 최대한 예산 확보를 위해서 새로운 프로젝트와 프로그램을 가지고 적극적으로 대응하겠음.

- (○○○ 이사) 2017년도 국제교류협력사업은 30주년 특별사업비로 진행하되, 2018년 국제교류협력사업에 대해서 잠정적으로 중단할 것을 제안함.

- (기획관리실장) 2018년 국제교류협력사업은 2018년도 예산확보 상태에서 논의할 문제라고 생각함. 2018년 사업비 예산을 확보하지 못하면, 우선순위를 가지고 조정할 것임. 만약 국제사업의 비중이 작아서 실질적인 진행이 어렵다면, 그 시점에서 중단해도 늦지 않다고 생각함. 국제사업의 비전을 가지고 적극적으로 시도한다면 정부 예산을 확보할 수 있을 것임. 2018년도 정부 예산준비에 따라서 국제사업의 예산은 변경 가능함.

- (○○○ 감사) 주요사업비 비중을 지표로 본다면 매우 작은 수치이며, 공공기관으로서 사명감이 중요한데, 인건비를 동결해서라도 사업비 비중을 확대하는 고민이 필요함. 특별사업을 제외하고, 주요사업에 대해서 재조정할 것을 제안함.

- (기획관리실장) 2017년 인건비 상승분에 대한 이유를 설명함.

- (○○○ 이사) 사업본부장과 사료관장에게 6․10민주항쟁 기념식 및 기념행사 개최와 청소년한마당, 구술사업의 예산증액 근거와 이유에 대해서 설명을 들음. 지난 20주년 사업과 예산내역 참고자료를 요청함. ‘민주주의 상’ 제정 및 시상은 단독 사업으로 진행할 것을 제안함. 특별예산상황과 현재 진행사업에 대해서는 자세하게 보고할 것.

- (이사장) 6․10민주항쟁 KBS 다큐멘터리 제작에 대해서 기획관리실장으로부터 설명을 들음. 20주년 당시 제작물을 참고해서 30주년에는 어떤 것을 강조해서 만들지 의견이 필요함.

- (○○○ 이사) 6․10민주항쟁 KBS 다큐멘터리 제작 예산에 대한 설명과 근거 있는 자료를 요청함.

- (○○○ 감사) 현재 사업진행상황 여부에 대해서 보고하길 바람.

- (○○○ 감사) 16개 30주년 특별사업에 대해서 담당부서의 명시가 필요함. 30주년 기념사업 추진위원회 구성을 통해서 효율적으로 운영할 것을 요청함.

- (○○○ 이사) 차기 이사회때 6․10민주항쟁 구술사업 예산에 대한 근거 있는 자료 제출을 요청함.

- (이사장) 30주년 특별행사인 만큼 주체성과 책임감을 가지고 투명하고 공정한 예산집행이 될 수 있도록 근거있는 자료와 설명을 해주길 바람.

- (○○○ 이사) 나중에 철회가 되더라도 현재 단계에서 결정되거나 진행하고 있는 내용을 보고해야함. 국제교류협력사업의 가성비와 효율성을 고려했을 때 문제가 있다면 과감하게 중단해야함.

- (이사장) 국제교류협력사업의 예산을 얼마나 증액할 것인지 확인이 필요함. 현재 예산을 유지할 경우 중단하는 것이 옳다고 생각함.

- (이사장과 이사들) 국제교류 관련 협력사업의 예산조정은 이사장님에게 위임하고, 2016년 수입대체사업과 2017년 특별예산사업(6․10민주항쟁 30주년 청소년 한마당: 서울시 교육청 예산 지원 및 교육부 반영 예산)의 구체적인 사업보고를 할 것을 조건으로, 2017년 사업계획과 예산(안)을 원안대로 받는 것에 동의 및 재청하여 의결함.

2. 2016년 임원 추천 위원회 구성

- 기획관리실장으로부터 관련 설명을 듣고,

- (이사장과 이사들) 위원회 정원은 7인으로 하고, 위원은 비상임 이사 6인과 외부(직원추천) 위원 1인으로 구성할 것을 동의 및 재청하여 의결함.

< 기타안건 >

- (○○○ 이사) 제5기 이사장님과 임기종료를 맞추기 위해서 2017. 2. 13. 일자로 비상임 이사들은 사직원을 이사장님에게 제출(이메일, 우편, 방문 등)할 것을 제안함.

- 차기 이사회는 임원 추천 위원회 회의 과정에서 결정하기로 함.

2016. 12. 9.

이 사 장    박   상   증

이    사    이   계   준

김   영   일

이   일   호

한   기   홍

김   석   규

조   성   철

감    사    윤   성   도

감    사    김   웅   기