2018년 제2차 이사회 회의록

2018.  4.  26. (목)

2018년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

회의일시 : 2018. 4. 26.(목) 15:00 ~ 17:40

회의장소 : 민주화운동기념사업회 대회의실

출석임원

▪ 기관장   지선

▪ 이  사   정진우, 남규선, 김재승, 정도상, 김유선, 이원영, 이태호, 전민용

▪ 감  사   윤성도, 김웅기

불참임원 : 이총각, 이나영, 정완숙

상정안건

<보고 안건>

제1호 제6기 2018년 1차 이사회 회의록

제2호 민주화운동기념관 건립 추진경과

제3호 업무시설(의왕) 추진경과

<의결 안건>

제1호 2019년 사업계획과 예산(안)

제2호 규정 개정(정관, 인사 규정, 복무 규정)

제3호 2018년 불용자산 폐기

제4호 사업회 잉여금을 활용한 임차료 지급

<기타 안건>

소관부서 : 기획관리실

2. 논의 결과(요지)

< 사회권 이양 >

- 지선 이사장이 이사들의 동의를 얻어 정진우 상임부이사장에게 사회권을 이양하여, 정진우 상임부이사장의 사회로 회의를 진행함

< 보고 안건 >

안건 제 1호 제6기 2018년 1차 이사회 회의록

안건주요내용

- 제6기 2018년 1차 이사회(‘18.2.6.)의 회의록 검토

참석자 발언 요지

- (지선 이사장과 이사들) 회의록 이상없음

논의 결론

- 참여 이사 전원이 회의록은 이상이 없음을 확인하고 원안대로 받음

안건 제 2호 민주화운동기념관 건립 추진경과

안건주요내용

- 1차 이사회 이후 기념관 건립 추진경과를 상임임원과 기획관리실장으로부터 보고받음

참석자 발언 요지

- (정도상 이사, 전민용 이사) 기념관 건립 과정에서 舊 남영동 대공분실 공간의 활용방안 마련에 전문적 식견을 지닌 많은 분들의 도움을 받아 진행하기를 제안함

논의 결론

- 향후 이사들께서 기념관 건립에 함께 노력하기로 하고 보고를 받음

안건 제 3호 업무시설(의왕) 추진경과

안건주요내용

- 의왕청사의 시설공사 추진경과를 기획관리실장으로부터 보고받음

참석자 발언 요지

- 없음

논의 결론

- 의왕청사 시설공사의 추진경과와 향후계획을 보고받음

< 의결 안건 >

안건 제 1호 2019년 사업계획과 예산(안)

안건주요내용

- 2019년 사업계획과 예산(안) 의결

참석자 발언 요지

- (이원영 이사) 기념관 예산과 관련하여 남영동 현재 건물의 운영예산이 포함되어야 함을 강조

- (남규선 상임이사, 김재승 이사, 전민용 이사) 각 사업의 책임자가 상호 검토 및 조정을 실시하고, 사업회 취지에 맞는 사업우선순위를 제시하는 것이 필요하다고 제안

- (전민용 이사) 촛불 관련 사업계획 전반에서 사용되고 있는 용어의 통일과, 촛불 해외 관련기사 및 연구 등에 대한 조사가 필요하다고 지적. 민주주의 포용력이라는 측면에서 태극기집회의 의미도 조사하는 것이 필요하다고 제안. 또한 남북, 북미 정상회담으로 ‘평화’와 ‘민주주의’ 화두가 크게 부각되고 있는 현실에서 중국 및 베트남, 북한의 체제에 대한 이해(민주주의 측면)를 위한 연구와, ‘20년 연구소 계획으로 보고된 ‘평화와 민주주의’ 연구를 조기 추진할 것을 제안

- (이원영 이사, 이태호 이사) 촛불 민주주의 정리와 촛불집회 토론회 등을 사업계획에 포함해주기를 제안

- (김유선 이사) 민주시민교육사업은 현재 민주시민교육국 예산에 비해 인원이 부족함을 지적하고, ‘19년 사업계획과 예산(안) 작성 과정을 질의. 민주시민교육국장, 기획관리실장으로부터 지적과 질의사항에 대한 설명을 청취

- (지선 이사장과 이사들) 향후 ‘19년 사업계획과 예산(안)은 행안부 및 기재부, 국회의 심의 과정을 통해 변경될 수 있으며, 하반기까지 이사들의 의견에 대한 반영이 가능하다는 기획관리실장의 설명을 청취

논의 결론

- (지선 이사장과 이사들) 원안대로 의결

안건 제 2호 규정 개정(정관, 인사 규정, 복무 규정)

안건주요내용

- 규정심의위원회에서 심의 의결된 정관 및 인사, 복무 규정의 개정

참석자 발언 요지

- (정진우 상임부이사장) 정관, 인사 및 복무 규정의 개정 내용은 이사회 이전에 실시된 규정심의위원회에서 심의 의결된 내용임을 보고

논의 결론

- (지선 이사장과 이사들) 원안대로 의결

안건 제 3호 2018년 불용자산 폐기

안건주요내용

- 자산관리규정 제22조 1항, 3항에 의거 내용연수 경과와 노후화된 소모성 자산의 효율적인 관리를 위한 불용자산 폐기 건

참석자 발언 요지

- (정진우 상임부이사장) 불용자산의 폐기를 관련 규정에 의거하여 업무시설 이전에 의결하는 건임을 보고

- (지선 이사장과 이사들) 홈페이지를 통해 불용물품의 매각 입찰공고를 실시하였지만 응찰자가 없었고, 시민사회단체 및 민주화운동 유관단체에서 일부 물품을 활용할 수 있는 방안을 고려하고 있다는 기획관리실장의 설명을 청취

논의 결론

- (지선 이사장과 이사들) 원안대로 의결

안건 제 4호 사업회 잉여금을 활용한 임차료 지급

안건주요내용

- 수입대체경비 운영 규정 제4조(수입대체경비의 집행)에 따라 율곡로 임차사무실의 임차료 부족금을 잉여금을 활용하여 지급

참석자 발언 요지

- (정진우 상임부이사장) 기념관 추진과 의왕 시설공사 일정을 감안한 1개월 업무시설 이전 지연에 따른 임차료 부족분의 수입대체경비 활용임을 보고

논의 결론

- (지선 이사장과 이사들) 원안대로 의결

< 기타 안건 >

- 차기 이사회는 2018년 6월 28일(목) 15시, 의왕청사에서 개최

- 이사들이 각 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있는 방안을 모색하기로 함

3. 폐회: 폐회를 의결하고 오후 5시 40분 회의를 마침