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2012년 제2차 이사회 회의록

2012년 2월 22일(수)

2012년 제2차 이사회 회의록

□ 회의 일시 : 2012. 2. 22.(수)  14:00～15:40

□ 회의 장소 : 2층 대회의실

□ 회의 안건

○ 보고안건 : 직원 인사발령사항 등 3건

○ 의결안건 : 2012년 임원추천위원회 구성 등 4건

※ 상세 내용 : 2012년 제2차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 : 7명

○ 이사 : 정성헌, 유영래, 김거성, 김동흔, 김재규, 전순옥, 홍승구

○ 감사 : 전성

□ 결석이사 : 김도현, 조성두

□ 회의내용

< 보고안건 >

1. 2012년 제1차 이사회 회의록 : 이상 없음을 확인함

2. 직원 인사발령사항

3. 남산 옛 중앙정보부 터 기념관 추진 경과

< 의결안건 >

1. 2012년 임원추천위원회 구성(안)

- 의결 내용 : 원안 의결

2. 2012년 자문위원회 구성(안)

- 의결 내용 : 기념행사기획자문위원회에 기념단체 위원 2인을 추가       구성하고, 연구자문위원회는 검토를 통해 보강하며 사료자문위원회       당연직 이사로 전순옥 이사를 추천하고, 추가구성과 보강의 방법은       이사장에게 위임하기로 의결

3. 2011년 결산 심의

- 의결 내용 : 퇴직급여충당부채 명세서 수정과 임차보증금을 자본의       자산조정항목으로 처리하여 이에 따른 대차대조표와 이익잉여금        처분계산서를 수정하여 결산보고서를 제출하기로 의결

- 심의 내용

․김동흔 이사가 불용예산이 과다한 것이 아닌지 지적함

․이에 대해 정성헌 이사장께서 내부 예산절감노력으로 타성적 지출       억제, 사업의 직접수행 등으로 예산절감이 되었고 올해도 지속적인       예산절감노력을 실시하겠다고 설명

․홍승구 이사가 손익계산서의 퇴직급여와 퇴직급여충당부채 명세서의       불일치에 대해 지적하고, 2010년 결산 시 지적한 바와 같이 임차보       증금이 대차대조표상 이익잉여금으로 계상되어 있으나 부채로          계상하는 것이 타당한 것 같다는 의견을 개진 함

․이에 대해 운영지원실장이 퇴직급여충당부채 명세서를 수정할 것과       임차보증금 회계처리방법은 공인회계사의 조언에 따라 자본조정항       목으로 회계처리 하겠다고 보고하여 동의를 얻음

4. 임원 면직(안)

- 의결 내용 : 본인의 의사를 반영하여 원안 의결

< 기 타 >

○ 2011년 사업평가에 대한 의견 개진을 통해 평가자료 검토 후 차기      이사회에서 논의하기로 함

○ 홍승구이사가 2012년 제1차 이사회에서 발의한 민주시민교육을 삽입      하는 정관개정안에 대하여 제3차 이사회에서 논의하기로 함

○ 제3차 이사회는 2012. 3.26(월), 3.27(화) 양일중 사업회 2층 대회의실      에서 개최하되, 일자는 추후 확정하기로 함

2012. 2. 22.

위와 같이 확인 함

이사장     정성헌 (인)

부이사장   유영래 (인)

이사       김거성 (인)

이사       김동흔 (인)

이사       김재규 (인)

이사       전순옥 (인)

이사       홍승구 (인)

감사       전  성 (인)