(제2기 이사회)

‘07년 제1차 이사회 회의록

2007년 2월 21일 (수)

1. 2007년 제1차 이사회회의록

□ 회의연월일 : 2007. 2. 21(수)  16:00 ～ 17:50

□ 회의 장소 : 사업회 2층 회의실

□ 회의 안건

○ 보고안건 : 2006.제10차 회의록 보고의 건 등 6건

○ 의결안건 : 2006년 결산(안) 등 6건

※ 상세 내용 : 제 10차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 :  8명

○ 이사 : 함세웅, 문영희, 박석무, 이규정,이해학, 문국주, 윤순녀, 효림

○ 감사 : 박영준, 정동익

□ 결석이사 : 3명( 안병욱, 이학영, 정현백 )

□ 회의내용

○ ‘06. 제10차 이사회 회의록 내용을 사무처장이 보고하여 이상없음을

확인하였고 기타 인사관리 등 보고사항 청취와 의결사항을 심의함

○ 보고사항

- 사무처장이 인사위원회 개최 등 인사관리사항을

- 기획팀장이 2006년 주요사업 성과평가와 향후과제,  2007년 주요

사업계획 및 예산을 보고하였고

- 기념관추진팀장이 민주전당 건립 모금사업 4개년계획에 대하여

보고함

- 기타, 박영준 감사가 2006년 회계연도 결산 관련 감사결과를 보고함

○ 의결사항

< 2006년 결산안 > : 사무처장 보고

- 2006년 결산안에 대하여 공인회계사와 사업회 감사의 감사를 받은

사항을 확인하고 심의하여 원안대로 의결함

<행동강령개정안 > : 기획팀장보고

- 국가청렴위원회에서 권고한 청렴한 계약의 이행 및 체결 관련

내용을 검토하고 심의하여 원안대로 의결함

<복무규정중개정규정안 > : 사무처장보고

- 근로기준법에 맞게 관련 규정을 개정하는 내용에 대하여 보고받고

심의하여 원안대로 의결함

<여비지급규정중개정규정안 > : 사무처장보고

- 출장복명 등 실무에 적합하지 않은 사항을 보완하는 내용에

대해 보고받고 심의하여 원안대로 의결함

<1급직원 승진임용과 기존 직원 직급변경 승인의 건 > : 상임이사보고

- 사무처장과 기획팀장의 경력이 각각 1급과 2급에 해당되고 담당

하고 있는 업무수행능력이 뛰어나 승진임용과 직급변경을 요청

한다는 보고를 받고 각각의 경력을 검토 심의하여 원안대로 의결함

< 2006년 인센티브 성과급 지급의 건 > : 상임이사 보고

- 2005년 경영평가와 연계하여 2006년 성과급 지급사항을 보고하고

2006년 경영평가가 생략되어 예산의 범위내 자체 지급기준을 정해

지급하겠다는 보고를 받고 심의하여 원안대로 의결함

2007. 2. 21

이 사 장   함   세   웅

부이사장   박   석   무

문   영   희

이   규   정

이   해   학

이    사   문   국   주

윤   순   녀

효        림

감    사   박   영   준

정   동   익