(제2기 이사회)

‘07년 제2차 이사회 회의록

2007년 4월 27일 (금)

1. 2007년 제2차 이사회회의록

□ 회의연월일 : 2007. 4. 27(금)  16:00 ～ 17:50

□ 회의 장소 : 사업회 2층 회의실

□ 회의 안건

○ 보고안건 : 2007. 제1차 회의록 보고의 건 등 4건

○ 의결안건 : 퇴직급여규정중 개정규정안 등 4건

※ 상세 내용 : 2007년 제1차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 :  9명

○ 이사 : 함세웅, 문영희, 박석무, 이규정,이해학 문국주, 안병욱,

윤순녀, 효림

○ 감사 : 정동익

□ 결석이사 : 2명( 이학영, 정현백 ), 박영준 감사

□ 회의내용

○ ‘07. 제1차 이사회 회의록 내용을 사무처장이 보고하여 이상없음을

확인하였고 기타 6월 민주항쟁 20년 기념식 개최계획안 등 보고

사항청취와 의결사항을 심의함

○ 보고사항

- 기념사업 본부장이 6월 민주항쟁 20년 기념식 개최계획과 국제협력

사업 중장기사업계획 수립 용역계획안에 대하여 보고하였고

- 사무처장이 LA국제 심포지엄 개최계획에 대하여 보고함

○ 의결사항

<퇴직급여규정중 개정규정안 > : 사무처장 보고

- 근로자퇴직급여 보장법 관련 내용을 보완한 퇴직급여규정 개정안을

심의하여 원안대로 의결함

<이사회 운영규정중 개정규정안 > : 사무처장보고

- 이사회 운영과 관련하여 미비점을 보완한 이사회운영규정중 개정

규정안을 심의하여 원안대로 의결함

< 승용차 매각 승인의 건 > : 사무처장보고

- 내용연수 경과한 승용차 교체에 따른 구차량 매각과 관련하여

심의하여 원안대로 의결함

<‘07사업계획 변경과 예산전용 신청의 건 > : 기획팀장보고

- 2007년 지식정보자원 관리사업 추진을 위한 예산편성액을 DB구축

사업비로 전용신청한다는 내용에 대한 보고를 받고 심의하여

원안대로 의결함

2007. 4. 28

이 사 장   함   세   웅

부이사장   박   석   무

문   영   희

이   규   정

이   해   학

이    사   문   국   주

안   병   욱

윤   순   녀

효        림

감    사   정   동   익