2016년 제2차 이사회 회의록

2016. 4. 22. (금)

2016년 제2차 이사회 회의록

□ 회의개요

○ 일 시: 2016. 4. 22. (금) 15:00~18:00

○ 장 소: 사업회 대회의실

○ 안 건

- 보고 안건: 2016년 제1차 이사회 회의록 등 3건

- 의결 안건: 2017년 사업계획과 예산(안) 및 통일과 민주주의 관련

프로그램 등 2건

※ 상세 내용: 2016년 제2차 이사회 회의자료 참조

○ 출석임원(이사 7명, 감사 1명)

- 이사: 박상증, 이계준, 김영일, 이일호, 한기홍, 김석규, 조성철

- 감사: 윤성도

□ 회의결과

< 보고안건 >

1. 2016년 제1차 이사회 회의록

- 이상 없음을 확인하고, 주요 발언 기재시 어휘 선택에 주의할 것.

2. 예산집행현황(기획관리실)

- (〇〇〇 이사) 2016년 1분기 동안, 각 부서에서 월별 어떤 사업을       했으며, 소요된 예산이 얼마인지 구체적으로 보고할 것.

- (〇〇〇 이사) 주요사업비 해당 사업별로 부서장이 보고하면서 추       가하는 방법으로 부족한 내용은 질문하면서 파악하며, 분기별로        사업진행 계획과 함께 결산현황을 추가하여 보고할 것을 제안함.

- (이사장) 사업과 관련된 예산 지출에 대해서 해당 명세내역을 설       명하여 차기 이사회부터 보고하여 진행할 것. 사업별로 예산집행       편차에 대한 설명을 요구하여, 기획관리실장으로부터 보고받음.

3. 2016년 1분기 사업진행과 2분기 사업계획

가. 사업본부

- (〇〇〇 이사) 서울시교육청 청소년 민주주의 현장 탐방「민주         체험 올래」운영과 1분기 사업본부 자체 진행 사업에 대한 예산        집행 내용과 절차에 대한 설명을 사업본부장으로부터 보고받고,        예산 운용 계획 등을 포함하여 더욱 성실한 내용의 보고를 요구함.

- (〇〇〇 감사) 사업의 예산관련 운영계획과 실행계획서를 제출해        줄 것을 요구함.

나. 연구소

- (〇〇〇 이사) 사회경제적 민주주의 연구는 작년에 논란이 되었        던 것들을 참조하여 추후, 새로운 수정 내용도 임원진에게 보고        할 것.

- (〇〇〇 이사) 지역 공람회 개최에 대한 문의와 이미 진행했던    공람회 내역에 대해서 상세하게 보고할 것을 요구하여 연구소장   이 보고함.

다. 사료관

- (〇〇〇 이사) 사료 정리․평가 등록담당 기간제 인력 채용관련   설명을 요구하여 사료관장으로부터 들음.

라. 기념관추진단

- (〇〇〇 이사) 추후 2016 민주주의 국제연대 세미나와 같은 규모   있는 행사 기획시, 사업회 이사들을 준비 및 기획위원으로 위촉   하여 함께 진행할 것을 제안함.

- (〇〇〇 이사) 현재 세미나 진행상황이 걱정되며, 내실있는 행사를 위해서 더욱 철저히 준비할 것을 당부함.

- (〇〇〇 이사) 향후 국회 대응 방법에 대해서 관련 보고를 듣고, 지난해 문제의 대안방법이 필요하며, 정부와 지역 국회의원이 함  께하여 예산합의를 진행하도록 구체적인 가능(안)을 만들어야 할 것.

- (〇〇〇 이사) 기념관 MOU 무효화로 인하여 사업회 수도권 기념관 건립은 가장 큰 명제로 작용함. 이에 변경되는 세부사항은 사업회가 중점적으로 진행하며, 지역적인 문제는 부수적인 입장에서 고려해야함.

- (이사장) 예산획득에 있어서 세 지역의 정부협조는 어렵기 때문에, 지역의 협조와 설득을 위해서 사업회의 노력이 필요함. 기념관 건립시 종합적인 전시관을 위해서 지역과 충분히 소통하여 유지하는 것이 매우 중요함.

< 의결안건 >

1. 2017년도 사업계획과 예산(안) 및 통일과 민주주의 관련 프로그램

- (〇〇〇 감사) 북한 인권 사업 예산(안)을 반영하여 추진하길 바람.

- (〇〇〇 이사) 오늘 이사회에서 2017년도 예산(안) 다루는 근거와       특별사업비와 별도로 사업비를 증액시킨 이유에 대해서 기획관리       실장과 연구소장이 예산편성에 대한 전후사정을 구체적으로 보고함.

- (〇〇〇 이사) 대외적인 활동을 위해서 많은 예산을 확보하는 것       은 중요하며, 뉴미디어 홍보 사업과 민주주의 현장체험 사업을 통       해서 대중들이 느낄 수 있는 민주주의를 알려주길 바람.

- (〇〇〇 이사) 북한 인권 민주화 사업 관련하여 사업회가 중심이       아니기 때문에 새터민 지원 기관 및 단체와 협력하여 새터민(청       소년) 대상 민주시민교육, 관련 강사 파견 등을 진행할 것을 제안함.

- (〇〇〇 이사) 북한 민주화 프로그램은 연구소 통일과 민주주의        사업에 포함하여 진행할 것을 보고받음. 차기 이사회에 이와 관련       된 제안서를 제출할 것.

- (이사장과 이사들) 2017년도 사업계획과 예산(안)을 원안대                로 받는 것에 동의 및 재청하여 의결함.

- (이사장과 이사들) 2017년도 통일과 민주주의 관련 프로그램은                연구소와 사업본부 등 관련부서에서 차기 이사회까지 계획안을 제출하        여 정식사업으로 추진할 것을 동의 및 재청하여 의결함.

2. 감사 임명의 건

- (이사장) 〇〇〇 감사 현업 규정상 사업회 감사직을 연임할 수 없       기 때문에 〇〇〇 감사에 대한 연임만 의결함.

- (이사장과 이사들) 사업회 관련 규정에 의거하여 〇〇〇 감사에 대한        임명을 원안대로 받는 것에 동의 및 재청하여 의결함. 신임 감사후보       자 추천은 이사장님께 위임하여 행자부와 논의하고, 이후 이사진       의 서면 결의를 통해 추인하는 것으로 의결함.

< 기타안건 >

1. 차기 이사회 개최 일정은 2016년 6월 17일(금) ~ 18(토)에 1박 2일      일정으로 제주도에서 개최하기로 함.

2016. 4. 22.

이 사 장    박   상   증

이    사    이   계   준

김   영   일

이   일   호

한   기   홍

김   석   규

조   성   철

감    사    윤   성   도

감    사    송   근   존