2019년 제1차 이사회 회의록

2019.  2.  22. (금)

2019년도 제1차 이사회 회의록

1. 회의개요

회의일시 : 2019. 2. 22.(금) 15:00 ~ 17:30

회의장소 : 민주인권기념관 회의실(7층)

출석임원

▪ 기관장

▪ 이  사   정진우, 남규선, 이총각, 김재승, 김유선, 이원영, 이나영, 전민용, 정완숙

▪ 감  사   박종부, 권경애

불참임원 : 지선, 정도상, 이태호

상정안건

<보고 안건>

제1호 제6기 2018년 5차 이사회 회의록

제2호 민주화운동기념관 건립 추진경과

제3호 2019년 정기감사 보고

<의결 안건>

제1호 2018년 결산

<기타 안건>

소관부서 : 기획관리실

2. 논의 결과(요지)

< 인사말씀 >

- 지선 이사장이 불참하여 정진우 상임 부이사장의 사회로 회의를 진행함

< 보고 안건 >

안건 제 1호 제6기 2018년 5차 이사회 회의록

안건주요내용

- 제6기 2018년 5차 이사회(‘18.12.20.)의 회의록 검토

참석자 발언 요지

- (정진우 부이사장과 이사들) 회의록 이상 없음

논의 결론

- 참여 이사 전원이 회의록은 이상이 없음을 확인하고 원안대로 받음

안건 제 2호 민주화운동기념관 건립 추진경과

안건주요내용

- 2018년 5차 이사회 이후 기념관 건립 추진 경과를 기념관추진단장으로부터 보고받음

참석자 발언 요지

- (정진우 부이사장) 사업회와 시민단체가 논의를 통해 좋은 합의를 이루고 또 행안부와도 함께 노력하기로 합의하였음. 2022년 5월 완공을 목표로 진행 중임을 설명

- (박종부 감사) 2022년 개관을 목표로 하고 진행하고 있다고 서울 신문과 인터뷰 하였음

- (김유선 이사) 남영역을 민주인권기념관역으로 개명을 위해 코레일과 협의가 필요함

논의 결론

- 이사들의 의견을 유념하면서 보고를 받음

안건 제 3호 2019년 정기감사 보고

안건주요내용

- 박종부 감사가 2018년 정기감사 결과 보고를 통해, 효율적인 예산집행을 위한 노력의 필요성, 출판물 관리의 일원화, 내부 직원만족도 개선을 위한 노력의 필요성을 지적함

- 권경애 감사는 성과관리 만족도 개선을 위한 성과급 격차를 줄이는 방안과 과도한 업무를 축소, 조정하기 위한 업무기능 정비를 지적하고, 필요 시 조직진단 컨설팅도 고려할 것을 제안

참석자 발언 요지

- (이영교 기획관리실장) 성과급은 기재부의 기본적인 가이드라인이 있으며, 경영평가에서는 성과 중심의 경영을 위해 성과급 구간 확대를 권고하고 있음. 내부적으로 노사협의를 통해 합리적으로 운영하고 있음을 보고

- (전민용 이사) 평가의 공정성을 위해 평가의 기준과 방식이 객관적이어야 하며, 업무를 간소화하고 업무 아이디어 공모를 통한 인센티브제도 도입으로 업무 효율화 필요

- (남규선 이사) 평가 설계는 지속적으로 개선해 나가고 있음

- (권경애 감사) 감사 업무는 평가에서 제외되어야 하며 이를 위해 기획업무의 조정이 필요

- (정완숙 이사) 건강한 긴장을 위해 기념사업회에 대한 외부의 만족도를 같이 점검해야 함. 내부 직원이 외부 시선을 함께 점검하면서 조직 내 활력을 올려야 함

- (김재승 이사, 권경애 감사, 이원영 이사, 이나영 이사)  조직문화 개선을 위한  내부 TF팀을 구성 해결방안을 모색하되 직원들의 자발성에 기초할 필요가 있음

- (정진우 부이사장) 기획관리실에서 현실을 반영해 개선안을 만들어보고 이사들도 적극적으로 참여해 줄 것을 당부

논의 결론

- 의견 주신 여러 이사의 제안을 참고하며 보고를 받음

< 의결 안건 >

안건 제 1호 2018년 결산

안건주요내용

- 2018년 결산안을 기획관리실장으로부터 보고받음. 전년도까지는 결산보고만 했으나 올해부터 감사보고를 실시하였음

논의 결론

- (정진우 부이사장과 이사들) 2018년 결산(안)에 대하여 기획관리실장으로부터 설명을 듣고 원안대로 의결함

< 기타 안건>

- 5층 공간을 다른 고문피해자들도 포함한 전시 구성이 필요

- 2020년 사업계획 및 예산안 편성을 위해 이사들의 관련된 의견 요청

· 성인지 예산, 성평등 관련 사업예산이 필요. 관련 사업을 위한 사업회 장기 로드맵이 필요함

· 단순히 예산 지원이 아닌 지역 계승단체들의 지원방향을 고민해야 하며 지역 지부 등의 고민이 필요함

· 남영동 부지를 이관받은 현실에서 민주인권기념관 조성 사업에 초점을 갖고 사업을 기획해야 할 한계를 인식하는 것이 필요함

· 사료관 관련 해외민주화운동 관련 채록사업과 해외 사료 수집은 지속성이 중요하며 체계적인 계획이 필요함. 사료의 정리 및 등록 사업은 꾸준히 예산을 책정해 사료 정리가 밀리지 않도록 하고 오픈아카이브 개편을 통해 이용자 불편을 줄여야 함. 열사 부모님들이 돌아가시면 관련 사료에 대한 수집도 신경 써야 함

· 민주인권기념관 관련 시민단체 실무자들과 잘 협의해서 편성된     예산도 같이 점검하며 검토하길 바람

- 차기 이사회는

· 2019년 4월 19일~20일, 1박 워크숍으로 실시함. 단 불가피한 사정이 발생 시에는 2019년 4월 19일 오후 3시, 남영동 민주인권기념관에서 실시함

3. 폐회: 폐회를 의결하고 오후 5시 30분 회의를 마침