2007년 제9차 이사회회의록

□ 회의연월일 : 2007. 12. 27(목)  07:30 ～ 09:00

□ 회의 장소 : 세종호텔 1층

□ 회의 안건

○ 보고안건 : 2007년 제8차 이사회 회의록 보고의 건

○ 의결안건 : 직제규정중 개정규정안 등 2건

※ 상세 내용 : 2007년 제9차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 :  10명

○ 이사 : 함세웅, 문영희, 문국주, 안병욱, 윤순녀, 이학영, 성유보,

장임원, 유영표, 이석태

※ 박석무, 이규정, 이해학, 정현백이사는 위임장 제출

○ 감사 : 박영준, 정동익

□ 결석이사 : 박석무, 이규정, 이해학, 정현백, 효림

□ 회의내용

○ ‘07. 제8차 이사회 회의록 내용을 사무처장이 보고하여 이상 없음을

확인하였고 기타 의결사항을 심의함

○ 의결사항

- 상임부이사장 선임의 건 (제안의제)

․이사장이 사업회의 효율적 운영을 위해 이사장을 비상임

으로 하고  부이사장 또는 상임이사 1인을 추가로 선임하는

방안에 대하여 부이사장단 간담회에서 논의했음을 보고하고

하고 이에 대하여 심의를 해줄 것을 요청한 바,  이사들이

토론을 거쳐 상임 부이사장 체제로 가는 것에 대하여 만장

일치로 의결함, 또한 상임부이사장에 유영표 이사를 선임

하기로 의결함

- 직제규정중 개정규정안 심의

․기획팀장이 직제규정중 개정규정(안)에 대하여 보고하였고

이사들이 심의하여 상임이사 2인으로 가는 (1)안과 상임부이사장

체제로 가는 (2)안중 상임부이사장 체제로 가는 (2)안의 직제(안)

에  대하여 원안대로 의결함

○ 기타사항

-  차기 이사회를 2008년 2월 세번째 수요일인 2.18(수) 16:00

사업회 2층 회의실에서 개최하기로 함

2007. 12 . 27

이 사 장   함   세   웅

부이사장   박    석  무

부이사장   문   영   희

부이사장   이    규   정

이    사   문   국   주

이   규   정

효        림

안   병   욱

윤   순   녀

이   학   영

성   유   보

장   임   원

유   영   표

이   석   태

정    현   백

감    사   박   영   준

정   동   익