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2011년 제5차 이사회 회의록

2011년 11월 29일(화)

2011년 제5차 이사회 회의록

□ 회의 일시 : 2011. 11. 29.(화) 11:00～12:30

□ 회의 장소 : 2층 회의실

□ 회의 안건

○ 보고안건 : 설립 10주년 기념 사업보고대회 추진계획(안) 등 5건

○ 의결안건 : 임원(감사) 후보자 추천

※ 상세 내용 : 2011년 제5차 이사회 회의자료 참조

□ 출석이사 : 7명

○ 이사 : 정성헌, 유영래, 김거성, 김동흔, 김재규, 전순옥, 홍승구

○ 감사 : 전성, 이정희

□ 결석이사 : 김도현, 조성두

□ 회의내용

< 보고안건 >

○ 2011년 제4차 이사회 회의록 : 이상 없음을 확인함

○ 주요업무 보고 (부서장 보고)

- 설립 10주년 기념 사업보고대회 추진계획(안)

- 게랄드 하프너(Gerald Hafner)와의 면담

- 과다 중복사료 및 저가치 도서 처분

- 역사교과서 집필 기준 개정 대응 경과

○ 주요업무 보고 등과 관련된 이사 의견

- 민주주의 포럼 등 국제사업을 추진할 경우 계획 수립 단계부터

이사님들이 참여해 줄 것을 요청(김거성 이사)

- 역사교과서 집필 기준 개정과 관련하여 이와 관련한 우리의 입장을

사업회 명의로 발표하는게 사업회 설립취지에 맞고 사업회의 위상을

확보하는데 필요하다는데 인식을 같이하며 이와 관련된 대응을

이사장에게 위임키로 함

( 홍승구 이사의 제안에 이사들이 동의함 )

< 의결안건 >

○임원(감사)후보자 추천( 전순옥 임원추천위원회 위원장 보고)

- 의결 내용 : 현 감사인 전성, 이정희를 감사로 연임할 수 있도록

행정안전부 장관에게 임명 요청키로 함

< 기타 >

○ 2012년 사업계획 및 예산(안)을  효율적으로 심사하기 위해 관련

소위를 구성키로 하고 유영래 부이사장을 위원장으로 하고 위원

에는 김동흔 이사, 홍승구 이사, 김거성 이사로 하고 실무 지원을

위해 신형식 기획홍보실장과 박종수 운영지원실장을 소위에 참여

시키로 함

○ 제6차 이사회는 2011.12.23(금) 16:00, 2층 회의실에서 개최하기로 함

2011. 11. 29.

이 사 장    정   성   헌

부이사장    유   영   래

이    사    김   거   성

김   도   현

김   동   흔

김   재   규

전   순   옥

조   성   두

홍   승   구

감    사    전        성

이   정   희